Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Афанасьев Дмитрий Сергеевич ИНН 500344521809

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Афанасьев Дмитрий Сергеевич

ИНН
500344521809
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "БЕЗОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ"

с 25.08.2015 по 04.04.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "КАМИН ХОЛЛ"

с 03.07.2019 по 05.08.2021

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-8429/ ░░░░░░

М-12174/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Афанасьев Дмитрий Сергеевич ИНН 500344521809
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Руководитель ООО "ОПТПЛЮС"
Учредитель ООО "СК ОЛИМП"
Бывший руководитель ООО "ФАТУМ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ФАТУМ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство прочих отделочных и завершающих работ", "строительство жилых и нежилых зданий"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ООО "ФАТУМ"

Ликвидировано

Афанасьев Дмитрий Сергеевич

Афанасьев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 11.02.2021 по 20.10.2023

119146, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хамовники, пр-кт Комсомольский, д. 7 стр. 2, эт./пом. 3/10, ком. 1

ИНН 9724037234, ОГРН 1217700056023, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.02.2021

66.19
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

ООО "МИЦАР"

Ликвидировано

Афанасьев Дмитрий Сергеевич

Афанасьев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 24.07.2019 по 10.01.2020

142701, Московская Область, г. Видное, р-н Ленинский, ул. Завидная, д. 17, пом/каб 2/20

ИНН 5003118419, ОГРН 1165003051510, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.05.2016

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "БЕЗОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ"

Действующее

Саркисянц Андрей Григорьевич

Афанасьев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 25.08.2015 по 04.04.2016

109518, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, ул Грайвороновская, д. 4 стр. 1, помещ. 20/1П

ИНН 5190035390, ОГРН 1145190008039, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.06.2014

49.31.2
Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

ООО "СК ОЛИМП"

Действующее

Любимцев Михаил Николаевич

Афанасьев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 07.11.2019 по 13.12.2022

142715, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Ленинский, г Видное, промзона Северная Промзона, пр-д Проектируемый N251, влд. 1, помещ. 14Б

ИНН 5003097230, ОГРН 1115003008856, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.10.2011

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "КАМИН ХОЛЛ"

В стадии ликвидации

Шаталов Максим Анатольевич

Афанасьев Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 03.07.2019 по 08.09.2021

105082, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Басманный, пер Переведеновский, д. 13 стр. 18, помещ. 21Н/3

ИНН 7702225431, ОГРН 1027700224122, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 17.08.1998

46.73.6
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "ФАТУМ"

Ликвидировано

Афанасьев Дмитрий Сергеевич

Афанасьев Дмитрий Сергеевич был(а) учредителем с 11.02.2021 по 20.10.2023

119146, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хамовники, пр-кт Комсомольский, д. 7 стр. 2, эт./пом. 3/10, ком. 1

ИНН 9724037234, ОГРН 1217700056023, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.02.2021

66.19
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

ООО "КАМИН ХОЛЛ"

В стадии ликвидации

Шаталов Максим Анатольевич

Афанасьев Дмитрий Сергеевич был(а) учредителем с 03.07.2019 по 05.08.2021

105082, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Басманный, пер Переведеновский, д. 13 стр. 18, помещ. 21Н/3

ИНН 7702225431, ОГРН 1027700224122, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 17.08.1998

46.73.6
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию