Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шолин Андрей Алексеевич ИНН 500345716600

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шолин Андрей Алексеевич

ИНН
500345716600
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Республика Карелия

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АЛМАЗИНТЕР"

с 21.04.2009 по 03.11.2010

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

с 06.07.2004 по 12.01.2008

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-2488/ ░░░░░░

9-337/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шолин Андрей Алексеевич ИНН 500345716600
Ведет бизнес в регионах: Москва, Республика Карелия
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 325774600056426
Учредитель ООО "КТК"
Бывший руководитель ООО "АЛМАЗИНТЕР"
Бывший учредитель ООО "ФОРТУНА-5" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "транспортная обработка прочих грузов", "деятельность автомобильного грузового транспорта"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

4

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов
1 организация
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шолин Андрей Алексеевич

Действующий

ИНН 500345716600, ОГРНИП 325774600056426
Дата регистрации 28.01.2025

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

Индивидуальный предприниматель Шолин Андрей Алексеевич

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 500345716600, ОГРНИП 308500318400032
Дата регистрации 02.07.2008

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "АЛМАЗИНТЕР"

Ликвидировано

Шолин Андрей Алексеевич

Шолин Андрей Алексеевич руководил(а) с 21.04.2009 по 03.11.2010

677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д.86 К.4

ИНН 1435215187, ОГРН 1091435003780, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.04.2009

36.22.3
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "ФОРТУНА-5"

Ликвидировано

Захаров Валерий Акимович

Шолин Андрей Алексеевич был(а) учредителем с 29.10.2007 по 06.03.2012

677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 Лет Советской Армии, д.86 К.4

ИНН 1435194040, ОГРН 1071435017818, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.10.2007

51.56.3

ЗАО "БГА ОЙЛ"

Ликвидировано

Гебуадзе Александр Львович

Шолин Андрей Алексеевич был(а) учредителем с 26.12.2006 по 12.01.2009

119607, г. Москва, пр-кт Мичуринский, д.19 К.1

ИНН 7729565315, ОГРН 1067761744676, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 26.12.2006

51.12.1

ЗАО "ДАЧ-ОЙЛ"

Ликвидировано

Длигач Константин Моисеевич

Шолин Андрей Алексеевич был(а) учредителем с 26.09.2005 по 04.03.2007

109004, г. Москва, ул. Коммунистическая М., д.3/9 К.1

ИНН 7709632877, ОГРН 1057748351869, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 26.09.2005

51.12.1

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Ликвидировано

Купцов Михаил Иванович

Шолин Андрей Алексеевич был(а) учредителем с 06.07.2004 по 12.01.2008

115230, г. Москва, ш. Каширское, д.5 К.1

ИНН 7724516120, ОГРН 1047796489839, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.07.2004

65.2
Перестрахование
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию