Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Банковски Даниэль Иванович ИНН 500906885740

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Банковски Даниэль Иванович

Также найденно по ИНН

Банковски Даниел Иванович, Банковски Даниел Иванов, Банковски Даниил Иванов

ИНН
500906885740
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МЕТРОФАРМА"

с 09.08.2002 по 03.10.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО ЧОП "ХАН АСПАРУХ"

с 18.12.2002 по 23.09.2007

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Банковски Даниэль Иванович ИНН 500906885740
Ведет бизнес в регионе: Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 309500919600050
Руководитель ООО "КРЕСЛА БУДУЩЕГО"
Учредитель ООО "КРЕСЛА БУДУЩЕГО"
Бывший руководитель ДНТ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель ДНТ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ" и ещё 6 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

6

Учредитель

7

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
1 организация
46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Банковски Даниел Иванович

Деятельность прекращена

Московская область

ИНН 500906885740, ОГРНИП 309500919600050
Дата регистрации 15.07.2009

70.12.3
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (6)

ДНТ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ"

Ликвидировано

Банковски Даниэль Иванович

Банковски Даниэль Иванович руководил(а) с 15.11.2012 по 05.02.2019

142200, Московская Область, г. Серпухов, ул. Водонапорная, д.36

ИНН 5043047549, ОГРН 1125043004240,
Дата регистрации 15.11.2012

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ПЛЕМЗАВОД"

Ликвидировано

Банковски Даниел Иванов

Банковски Даниэль Иванович руководил(а) с 17.09.2009 по 21.04.2011

140125, Московская Область, д. Островцы, р-н Раменский, ул. Подмосковная, д.24/13, -

ИНН 5040090352, ОГРН 1095040001759, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.04.2009

01.2
Выращивание многолетних культур

ООО "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ"

Ликвидировано

Банковски Даниел Иванов

Банковски Даниэль Иванович руководил(а) с 10.09.2008 по 28.04.2010

125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24, кв.903

ИНН 7743518807, ОГРН 1047796044273, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.01.2004

65.2
Перестрахование

ООО "БЛЭК ДАЙМОНД"

Ликвидировано

Банковски Даниел Иванов

Банковски Даниэль Иванович руководил(а) с 22.01.2004 по 22.10.2006

119049, г. Москва, пр-кт Ленинский, д.4 СТРОЕНИЕ 1А

ИНН 7706506970, ОГРН 1037739892255, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.10.2003

ООО "АПТЕКИ БУДУЩЕГО"

Ликвидировано

Банковски Даниел Иванов

Банковски Даниэль Иванович руководил(а) с 18.12.2002 по 29.11.2008

111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.60 К.1

ИНН 7720261560, ОГРН 1027739817764, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.10.2001

ООО "МЕТРОФАРМА"

Ликвидировано

Банковски Даниил Иванов

Банковски Даниэль Иванович руководил(а) с 09.08.2002 по 03.10.2016

107082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д.51/53 К.1

ИНН 7727199127, ОГРН 1027700116630, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.07.2001

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (7)

ДНТ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ"

Ликвидировано

Банковски Даниэль Иванович

Банковски Даниэль Иванович был(а) учредителем с 15.11.2012 по 05.02.2019

142200, Московская Область, г. Серпухов, ул. Водонапорная, д.36

ИНН 5043047549, ОГРН 1125043004240,
Дата регистрации 15.11.2012

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "БЛЭК ДАЙМОНД"

Ликвидировано

Банковски Даниел Иванов

Банковски Даниэль Иванович был(а) учредителем с 22.01.2004 по 22.10.2006

119049, г. Москва, пр-кт Ленинский, д.4 СТРОЕНИЕ 1А

ИНН 7706506970, ОГРН 1037739892255, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.10.2003

ООО ЧОП "ХАН АСПАРУХ"

Ликвидировано

Николайчев Антонио Людмилов

Банковски Даниэль Иванович был(а) учредителем с 18.12.2002 по 23.09.2007

109432, г. Москва, пр-д Проектируемый 4062, д.6 К.26

ИНН 7725186531, ОГРН 1027739817478, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.03.2002

ООО "АПТЕКИ БУДУЩЕГО"

Ликвидировано

Банковски Даниел Иванов

Банковски Даниэль Иванович был(а) учредителем с 18.12.2002 по 29.11.2008

111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.60 К.1

ИНН 7720261560, ОГРН 1027739817764, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.10.2001

ООО "БЕСТ НИКОР"

Ликвидировано

Николайчев Антонио Людмилов

Банковски Даниэль Иванович был(а) учредителем с 18.12.2002 по 10.10.2016

115533, г. Москва, наб. Нагатинская, д.12 К.4/2

ИНН 7725161449, ОГРН 1027739817324, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.09.2001

ООО "ЮВЕНТ КОМПАНИ-АД"

Ликвидировано

Николайчев Антонио Людмилов

Банковски Даниэль Иванович был(а) учредителем с 18.12.2002 по 19.03.2018

117331, г. Москва, пр-кт Вернадского, д.29 К.1

ИНН 7736193026, ОГРН 1027739817148, уставный капитал 8 400 руб.,
Дата регистрации 24.06.1999

"КП "ЧЕПЕЛЕВСКОЕ" СПК

Ликвидировано

Огородник Анатолий Брониславович

Банковски Даниэль Иванович был(а) учредителем с 26.05.2006 по 15.08.2006

Московская Область, с. Манушкино, р-н Чеховский, - -, -

ИНН 5048040258, ОГРН 1025006391442, уставный капитал 52 407 000 руб.,
Дата регистрации 24.12.1992

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Коберская Людмила Вячеславовна
  • Коберский Сергей Константинович
  • Шубина Евгения Николаевна
  • Банковски Даниэль Иванович
  • Ангельнич Алена Дмитриевна
  • Андрианова Оксана Витальевна
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных