Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Филатов Семен Николаевич ИНН 501000885084

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Филатов Семен Николаевич

ИНН
501000885084
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Тверская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "МАГИСТР"

с 20.11.2008 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "МАГИСТР"

с 28.12.2002 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02а-1321/ ░░░░░░

Ма-1499/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Филатов Семен Николаевич ИНН 501000885084
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Тверская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 307501014400052
Руководитель ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "МАГИСТР" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "МАГИСТР"
Бывший учредитель ООО "МАГИСТР" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", "охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

0

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
1 организация
01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
1 организация
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
1 организация
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Филатов Семен Николаевич

Действующий

Московская область

ИНН 501000885084, ОГРНИП 307501014400052
Дата регистрации 24.05.2007

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (0)

ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "МАГИСТР"

Действующее

Филатов Семен Николаевич

141983, Московская Область, г Дубна, ул Володарского, д. 4/18а, кв. 139

ИНН 5010000168, ОГРН 1025001420718, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.06.1999

46.69
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

АОР "ЗУРБАГАН"

Действующее

Филатов Семен Николаевич

170904, Тверская Область, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 2а, помещ. 8

ИНН 6905052447, ОГРН 1026900528380,
Дата регистрации 08.09.1998

01.70
Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях

Не найдено

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (3)

ООО "МАГИСТР"

Ликвидировано

Юшин Анатолий Павлович

Филатов Семен Николаевич был(а) учредителем с 20.09.2011 по 09.06.2015

142800, Московская Область, г. Ступино, ул. Крылова, д.1

ИНН 5045035700, ОГРН 1055009024267, уставный капитал 1 600 000 руб.,
Дата регистрации 16.11.2005

74.20.14

ГК "ВОДНЫЙ ПУТЬ"

Действующее

Троицкий Александр Алексеевич

Филатов Семен Николаевич был(а) учредителем с 26.05.2004 по 02.01.2022

141980, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Дубна, г Дубна, ул Ленинградская, д. 25, помещ. 50

ИНН 5010030356, ОГРН 1045002201727, уставный капитал 772 100 руб.,
Дата регистрации 26.05.2004

52.21.24
Деятельность стоянок для транспортных средств

НАБУК ТОО

Ликвидировано

Петык Олег Алексеевич

Филатов Семен Николаевич был(а) учредителем с 14.02.2014 по 14.02.2014

141983, Московская Область, г. Дубна, ул. Тверская, д.9, кв.411

ИНН 5010008135, ОГРН 1145010000310, уставный капитал 15 руб.,
Дата регистрации 26.03.1993

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию