Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Панков Дмитрий Петрович ИНН 501400879021

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Панков Дмитрий Петрович

ИНН
501400879021
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Тамбовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО КОМПАНИЯ "ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ"

с 27.06.2005 по 08.09.2008

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ПАНКОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

с 13.07.2004 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

22-497/ ░░░░░░

1-64/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Панков Дмитрий Петрович ИНН 501400879021
Ведет бизнес в регионах: Москва, Тамбовская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304501419500028
Руководитель ООО "КРИАЛИ"
Учредитель ООО "КРИАЛИ"
Бывший руководитель ООО "ЮК ДИВАС" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЮК ДИВАС" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность в области права", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

1

ИП

1

Руководитель

4

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
69.10 Деятельность в области права
1 организация
69.10 Деятельность в области права
1 организация
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Панков Дмитрий Петрович

Действующий

Москва

ИНН 501400879021, ОГРНИП 304501419500028
Дата регистрации 13.07.2004

68.2
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (4)

ООО "ЮК ДИВАС"

Ликвидировано

Панков Дмитрий Петрович

Панков Дмитрий Петрович руководил(а) с 05.10.2010 по 27.09.2013

127051, г. Москва, пер. Сухаревский М., д.9 СТР.1, офис 36

ИНН 7702742711, ОГРН 1107746809620, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 05.10.2010

74.11

ООО "КРИАЛИ"

Ликвидировано

Панков Дмитрий Петрович

Панков Дмитрий Петрович руководил(а) с 13.10.2009 по 20.10.2023

109202, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нижегородский, ш Фрезер, д. 5/1, помещ. I; КОМ.19

ИНН 7725678420, ОГРН 1097746616714, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 13.10.2009

69.10
Деятельность в области права

ООО "СБС"

Действующее

Потянова Светлана Викторовна

Панков Дмитрий Петрович руководил(а) с 01.10.2018 по 05.06.2019

117218, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Котловка, ул Дмитрия Ульянова, д. 42 стр. 1, этаж 4, ком. 8

ИНН 7707704572, ОГРН 1097746294700, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.05.2009

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ООО КОМПАНИЯ "ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ"

Ликвидировано

Панков Дмитрий Петрович

Панков Дмитрий Петрович руководил(а) с 27.06.2005 по 08.09.2008

111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2 СТР.12-13-14, кв.201

ИНН 7720529560, ОГРН 1057747320685, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.06.2005

74.11
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "ЮК ДИВАС"

Ликвидировано

Панков Дмитрий Петрович

Панков Дмитрий Петрович был(а) учредителем с 05.10.2010 по 27.09.2013

127051, г. Москва, пер. Сухаревский М., д.9 СТР.1, офис 36

ИНН 7702742711, ОГРН 1107746809620, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 05.10.2010

74.11

ООО "КРИАЛИ"

Ликвидировано

Панков Дмитрий Петрович

Панков Дмитрий Петрович был(а) учредителем с 13.10.2009 по 20.10.2023

109202, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нижегородский, ш Фрезер, д. 5/1, помещ. I; КОМ.19

ИНН 7725678420, ОГРН 1097746616714, уставный капитал 16 000 руб.,
Дата регистрации 13.10.2009

69.10
Деятельность в области права

ОАО "СЕРВИС-СПЕЦТЕХНИКА"

В стадии банкротства

Удовиченко Елена Станиславовна

Панков Дмитрий Петрович был(а) учредителем с 12.11.2007 по 16.02.2021

392000, Тамбовская Область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.51

ИНН 6829038600, ОГРН 1076829010323, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 12.11.2007

25.40
Производство оружия и боеприпасов

ООО КОМПАНИЯ "ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ"

Ликвидировано

Панков Дмитрий Петрович

Панков Дмитрий Петрович был(а) учредителем с 27.06.2005 по 08.09.2008

111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2 СТР.12-13-14, кв.201

ИНН 7720529560, ОГРН 1057747320685, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.06.2005

74.11
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию