Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Семенов Михаил Николаевич ИНН 502403310309

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Семенов Михаил Николаевич

Также найденно по ИНН

Семенов Игорь Владимирович

ИНН
502403310309
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Белгородская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДЕЛЬТ-ЭКС"

с 27.01.2003 по 30.10.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "РОНА"

с 31.01.2003 по 11.08.2011

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-66/ ░░░░░░

1-229/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Семенов Михаил Николаевич ИНН 502403310309
Ведет бизнес в регионах: Москва, Белгородская область
Учредитель ООО "ДЕЛЬТА ПРО" и ещё 5 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ДЕЛЬТ-ЭКС" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СОТРУДНИЧЕСТВО" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", "аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки", "торговля оптовая неспециализированная"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
4 организации
77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

ООО "ДЕЛЬТ-ЭКС"

Действующее

Войтов Роман Олегович

Семенов Михаил Николаевич руководил(а) с 27.01.2003 по 30.10.2018

129344, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Бабушкинский, ул Енисейская, д. 2 стр. 2, помещ. 1/6

ИНН 7743004520, ОГРН 1037739243090, уставный капитал 799 998 руб.,
Дата регистрации 19.05.2000

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ЭКСПРЕСС-РИФЕР И КОНТЕЙНЕР СЕРВИС"

Ликвидировано

Бочков Алексей Евгеньевич

Семенов Михаил Николаевич руководил(а) с 06.05.2015 по 29.08.2019

127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 СТР. 3, пом i комн 2

ИНН 7705314425, ОГРН 1037739240747, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.10.1999

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Учредитель
Учредитель в настоящее время (6)
Бывший учредитель (5)

ООО "СОТРУДНИЧЕСТВО"

Ликвидировано

Дудыкин Константин Юрьевич

Семенов Михаил Николаевич был(а) учредителем с 17.11.2011 по 09.01.2025

123290, г. Москва, ул. 2-Я Магистральная, д.18а СТР.3

ИНН 7714782490, ОГРН 1097746336270, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 05.06.2009

68.3
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ЭКСПРЕСС-ДЕЛЬТА"

Ликвидировано

Агуреев Николай Владимирович

Семенов Михаил Николаевич был(а) учредителем с 16.03.2010 по 30.12.2019

308000, Белгородская Область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 56, кабинет 601

ИНН 7705711165, ОГРН 1067746107648, уставный капитал 21 000 руб.,
Дата регистрации 24.01.2006

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "СТРОЙ ГАРАНТ"

Ликвидировано

Мамонтов Сергей Владимирович

Семенов Михаил Николаевич был(а) учредителем с 30.06.2003 по 23.01.2017

113035, г. Москва, ул. Ордынка Б., д.7 К.1

ИНН 7705500566, ОГРН 1037705042176, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 29.05.2003

ООО "РОНА"

Ликвидировано

Григорьев Сергей Васильевич

Семенов Михаил Николаевич был(а) учредителем с 31.01.2003 по 11.08.2011

601301, Владимирская Область, г. Камешково, ул. Свердлова

ИНН 3315007453, ОГРН 1033302205254,
Дата регистрации 25.05.1999

ООО "ДАНКО"

Ликвидировано

Данилов Виктор Петрович

Семенов Михаил Николаевич был(а) учредителем с 12.02.2003 по 11.01.2016

107014, г. Москва, пр-кт Ленинский, д.42 К.1, кв.1426

ИНН 7731042626, ОГРН 1037739599700, уставный капитал 542 500 руб.,
Дата регистрации 07.08.1992

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Сорокин Александр Александрович
  • Горелова Ольга Анатольевна
  • Миронов Владимир Андреевич
  • Волков Владимир Анатольевич
  • Семенов Михаил Николаевич
  • Коробицын Дмитрий Константинович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию