Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Волков Иван Евгеньевич ИНН 502903167745

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Волков Иван Евгеньевич

ИНН
502903167745
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Республика Коми, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СОТ-2000"

с 10.12.2004 по 07.06.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "МОБИЛ ТЕЛЕКОМ УХТА"

с 20.10.2002 по 18.12.2009

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Волков Иван Евгеньевич ИНН 502903167745
Ведет бизнес в регионах: Республика Коми, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 313502901700032
Руководитель ООО "ТСС ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ТСС ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "СОТ-2000" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "МОБИЛ ТЕЛЕКОМ УХТА" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.49.3 Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
2 организации
46.49.3 Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами
2 организации
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Волков Иван Евгеньевич

Действующий

Республика Коми

ИНН 502903167745, ОГРНИП 313502901700032
Дата регистрации 17.01.2013

68.2
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (3)

ООО "СОТ-2000"

Ликвидировано

Волков Иван Евгеньевич

Волков Иван Евгеньевич руководил(а) с 10.12.2004 по 07.06.2012

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.1

ИНН 1102042386, ОГРН 1031100602610, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.03.2003

51.47.11

ООО "МОБИЛ ТЕЛЕКОМ УХТА"

Ликвидировано

Волков Иван Евгеньевич

Волков Иван Евгеньевич руководил(а) с 22.04.2009 по 18.12.2009

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.1

ИНН 1102041216, ОГРН 1021100734698, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.10.2002

64.20
Деятельность холдинговых компаний

ООО "НЮАНС"

Ликвидировано

Волков Иван Евгеньевич

Волков Иван Евгеньевич руководил(а) с 03.07.2019 по 29.01.2020

169313, Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Космонавтов, д.12

ИНН 1102002190, ОГРН 1021100734753, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2000

96.02
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (2)

ООО "МОБИЛ ТЕЛЕКОМ УХТА"

Ликвидировано

Волков Иван Евгеньевич

Волков Иван Евгеньевич был(а) учредителем с 20.10.2002 по 18.12.2009

169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.1

ИНН 1102041216, ОГРН 1021100734698, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.10.2002

64.20
Деятельность холдинговых компаний

ООО "НЮАНС"

Ликвидировано

Волков Иван Евгеньевич

Волков Иван Евгеньевич был(а) учредителем с 19.08.2016 по 29.01.2020

169313, Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Космонавтов, д.12

ИНН 1102002190, ОГРН 1021100734753, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2000

96.02
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных