Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Никоненко Дмитрий Петрович ИНН 503600813504

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Никоненко Дмитрий Петрович

ИНН
503600813504
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МОЛОЧНАЯ ГРУППА"

с 08.12.2006 по 22.08.2007

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ИНТЕРПРОД"

с 02.08.2002 по 21.03.2019

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-156/ ░░░░░░

2-12040/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Никоненко Дмитрий Петрович ИНН 503600813504
Ведет бизнес в регионе: Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305507402500344
Руководитель ООО "ТД ГАЛАКТИОН"
Учредитель ООО "ТД ГАЛАКТИОН"
Бывший руководитель ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГАЛАКТИОН" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "МАЛАХИТ" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами", "торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
1 организация
46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
1 организация
46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Никоненко Дмитрий Петрович

Действующий

Московская область

ИНН 503600813504, ОГРНИП 305507402500344
Дата регистрации 25.01.2005

46.1
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГАЛАКТИОН"

Ликвидировано

Никоненко Дмитрий Петрович

Никоненко Дмитрий Петрович руководил(а) с 13.01.2012 по 10.01.2013

140030, Московская Область, п Малаховка, р-н Люберецкий, ул. Больничная, д.179

ИНН 5027097422, ОГРН 1075027006735, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.05.2007

51.33

ООО "МОЛОЧНАЯ ГРУППА"

Ликвидировано

Никоненко Дмитрий Петрович

Никоненко Дмитрий Петрович руководил(а) с 08.12.2006 по 22.08.2007

140011, Московская Область, г. Люберцы, ул. Шоссейная, д.42

ИНН 5027101397, ОГРН 1045005007266, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.06.2004

51.33
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (5)

ООО "МАЛАХИТ"

Ликвидировано

Сарафанов Владимир Николаевич

Никоненко Дмитрий Петрович был(а) учредителем с 20.01.2010 по 03.02.2020

140030, Московская Область, рп. Малаховка, р-н Люберецкий, ул. Больничная, д.179

ИНН 5027157329, ОГРН 1105027000540, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.01.2010

35.1
Производство, передача и распределение электроэнергии

ООО "МОЛОЧНАЯ ФЕРМА"

Ликвидировано

Дрожжеедов Сергей Валентинович

Никоненко Дмитрий Петрович был(а) учредителем с 16.12.2009 по 06.10.2011

140030, Московская Область, п Малаховка, р-н Люберецкий, ул. Больничная, д.179

ИНН 5027125197, ОГРН 1075027011399, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.08.2007

51.3

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГАЛАКТИОН"

Ликвидировано

Никоненко Дмитрий Петрович

Никоненко Дмитрий Петрович был(а) учредителем с 13.01.2012 по 10.01.2013

140030, Московская Область, п Малаховка, р-н Люберецкий, ул. Больничная, д.179

ИНН 5027097422, ОГРН 1075027006735, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.05.2007

51.33

ООО "ИНТЕРПРОД"

Ликвидировано

Чаплыгин Андрей Викторович

Никоненко Дмитрий Петрович был(а) учредителем с 02.08.2002 по 21.03.2019

140009, Московская Область, д. Машково, р-н Люберецкий, д.1

ИНН 5027070533, ОГРН 1025003207151,
Дата регистрации 11.12.1998

ООО "САХАРОПТТОРГ"

Ликвидировано

Никоненко Дмитрий Петрович был(а) учредителем с 17.08.2007 по 17.08.2007

644027, Омская Область, г. Омск, ул. 20 Лет Ркка, д.298

ИНН 5506030746, ОГРН 1075506005596, уставный капитал 8 400 руб.,
Дата регистрации 25.03.1997

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию