Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Соколова Валентина Сергеевна ИНН 504902191820

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Соколова Валентина Сергеевна

ИНН
504902191820
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "НИК. КОМПАНИ"

с 18.06.2013 по 17.12.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ"

с 23.06.2022 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-6065/ ░░░░░░

М-5467/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Соколова Валентина Сергеевна ИНН 504902191820
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 324774600314431
Руководитель ООО "ФИНАНС ГАРАНТ - М" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "НИК. КОМПАНИ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", "деятельность рекламных агентств", "", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", "покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

0

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
73.11 Деятельность рекламных агентств
1 организация
64.99.11
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Соколова Валентина Сергеевна

Действующий

Москва

ИНН 504902191820, ОГРНИП 324774600314431
Дата регистрации 13.05.2024

68.10.22
Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (2)

ООО "НИК. КОМПАНИ"

Ликвидировано

Сафина Альфия Тухватулловна

Соколова Валентина Сергеевна руководил(а) с 18.06.2013 по 27.06.2023

107241, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Гольяново, ул Уральская, д. 3

ИНН 7718208375, ОГРН 1027739606267, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.03.2002

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "РОФАЙН"

Ликвидировано

Соколова Валентина Сергеевна

Соколова Валентина Сергеевна руководил(а) с 15.12.2022 по 26.04.2023

121099, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, пер Каменная Слобода, д. 3, этаж 3 ПОМЕЩЕНИЕ 12

ИНН 7708189518, ОГРН 1027700361215, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.02.2002

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (0)

Не найдено

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию