Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Балалаев Евгений Валерьевич ИНН 507403063916

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Балалаев Евгений Валерьевич

ИНН
507403063916
Регион
Московская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Тюменская область, Тверская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО ФИРМА "МАЯК"

с 18.11.2010 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ПОЛОМА"

с 08.08.2002 по настоящее время

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Балалаев Евгений Валерьевич ИНН 507403063916
Ведет бизнес в регионах: Москва, Тюменская область, Тверская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 319774600716936
Руководитель ООО Т.Д. "АЙСБЕРГ-ПАРАДАЙЗ" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "АЛЬЯЖ-ВЕСТ" и ещё 5 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "КОМПАНИЯ АРГО-М" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "КОМПАНИЯ АРГО-М" и ещё 8 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

9

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
3 организации
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
6 организаций
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Балалаев Евгений Валерьевич

Действующий

Москва

ИНН 507403063916, ОГРНИП 319774600716936
Дата регистрации 17.12.2019

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (3)

ООО "КОМПАНИЯ АРГО-М"

Действующее

Соболева Оксана Олеговна

Балалаев Евгений Валерьевич руководил(а) с 24.10.2018 по 01.02.2024

127030, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул Новослободская, д. 20, помещ. 27/1/2

ИНН 7707247968, ОГРН 1157746017208, уставный капитал 10 100 руб.,
Дата регистрации 12.01.2015

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО "ДАУР"

Действующее

Зудин Дмитрий Николаевич

Балалаев Евгений Валерьевич руководил(а) с 13.05.2014 по 19.09.2024

109380, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Люблино, ул Чагинская, д. 4 стр. 13, помещ. 28/2

ИНН 7706235448, ОГРН 1027739349065, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 20.06.2001

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ИНСЕРВИС 1"

Ликвидировано

Мур Мартин Кейт

Балалаев Евгений Валерьевич руководил(а) с 25.07.2012 по 22.09.2022

125424, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Покровское-Стрешнево, ш Волоколамское, д. 108, этаж/пом/ком/оф ЦОКОЛЬНЫЙ/VIII/2/101

ИНН 7716028747, ОГРН 1027739162791, уставный капитал 205 000 руб.,
Дата регистрации 15.11.1994

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Учредитель
Учредитель в настоящее время (6)
Бывший учредитель (9)

ООО "КОМПАНИЯ АРГО-М"

Действующее

Соболева Оксана Олеговна

Балалаев Евгений Валерьевич был(а) учредителем с 12.01.2015 по 21.07.2021

127030, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул Новослободская, д. 20, помещ. 27/1/2

ИНН 7707247968, ОГРН 1157746017208, уставный капитал 10 100 руб.,
Дата регистрации 12.01.2015

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО "ПРОФСТРОЙ"

Ликвидировано

Свалов Павел Владимирович

Балалаев Евгений Валерьевич был(а) учредителем с 17.03.2014 по 31.01.2018

628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.5а

ИНН 8602213579, ОГРН 1148602001855, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 17.03.2014

46.73.3
Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием

ООО "ДОМОСТРОЙ"

Ликвидировано

Свалов Павел Владимирович

Балалаев Евгений Валерьевич был(а) учредителем с 17.03.2014 по 16.09.2022

628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра а.о., г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.5а

ИНН 8602213561, ОГРН 1148602001844, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 17.03.2014

46.73.3
Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием

ООО "ПРОДФОРМАТ"

Действующее

Аверьянова Юлия Сергеевна

Балалаев Евгений Валерьевич был(а) учредителем с 10.04.2012 по 24.04.2023

119017, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1

ИНН 7729707746, ОГРН 1127746267538, уставный капитал 1 100 000 руб.,
Дата регистрации 10.04.2012

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ДИАНА"

Действующее

Даркаев Евгений Валерьевич

Балалаев Евгений Валерьевич был(а) учредителем с 03.06.2008 по 11.05.2021

172610, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Западнодвинский, г Западная Двина, ул Некрасова, зд. 64

ИНН 7715546538, ОГРН 1047796939849, уставный капитал 3 502 832 руб.,
Дата регистрации 07.12.2004

79.11
Деятельность туристических агентств

ООО "АЙСБЕРГ"

Ликвидировано

Свалов Павел Владимирович

Балалаев Евгений Валерьевич был(а) учредителем с 16.12.2009 по 17.10.2012

628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д.5 К.А

ИНН 8602240237, ОГРН 1048602066446, уставный капитал 1 503 250 руб.,
Дата регистрации 02.07.2004

52.33

ООО "ДАУР"

Действующее

Зудин Дмитрий Николаевич

Балалаев Евгений Валерьевич был(а) учредителем с 31.08.2016 по 26.09.2024

109380, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Люблино, ул Чагинская, д. 4 стр. 13, помещ. 28/2

ИНН 7706235448, ОГРН 1027739349065, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 20.06.2001

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ЭЙР ТИКЕТ"

Ликвидировано

Смук Владимир Михайлович

Балалаев Евгений Валерьевич был(а) учредителем с 25.04.2008 по 23.04.2020

123154, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д.19 К.1

ИНН 7734119549, ОГРН 1027739092435, уставный капитал 301 000 руб.,
Дата регистрации 07.02.1996

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ИНСЕРВИС 1"

Ликвидировано

Мур Мартин Кейт

Балалаев Евгений Валерьевич был(а) учредителем с 09.09.2002 по 22.09.2022

125424, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Покровское-Стрешнево, ш Волоколамское, д. 108, этаж/пом/ком/оф ЦОКОЛЬНЫЙ/VIII/2/101

ИНН 7716028747, ОГРН 1027739162791, уставный капитал 205 000 руб.,
Дата регистрации 15.11.1994

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных