Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Балакин Дмитрий Сергеевич ИНН 525706728990

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Балакин Дмитрий Сергеевич

ИНН
525706728990
Регион
Нижегородская область
Регионы ведения бизнеса
Нижегородская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МК "ИЛЬИНОГОРСКОЕ"

с 05.08.2016 по 14.02.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ПАПАКА ПЛЮС"

с 01.10.2012 по 29.03.2019

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-127/ ░░░░░░

2-5378/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Балакин Дмитрий Сергеевич ИНН 525706728990
Ведет бизнес в регионе: Нижегородская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321527500012932
Руководитель ООО "ТД "ИЛАГРО" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО ЗМИ "ЗВЕЗДА" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "МК "ИЛЬИНОГОРСКОЕ"
Бывший учредитель ООО "ПАПАКА ПЛЮС"

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая мясом и мясными продуктами", "торговля оптовая неспециализированная", "производство медицинских инструментов и оборудования", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

1

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Балакин Дмитрий Сергеевич

Действующий

Нижегородская область

ИНН 525706728990, ОГРНИП 321527500012932
Дата регистрации 07.02.2021

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ООО "МК "ИЛЬИНОГОРСКОЕ"

В стадии банкротства

Меркулов Петр Владимирович

Балакин Дмитрий Сергеевич руководил(а) с 05.08.2016 по 14.02.2017

606058, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Володарский, рп Ильиногорск, тер Промрайон - Промплощадка N1, ул Промышленная, зд. 1

ИНН 5214008285, ОГРН 1055216505618, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.01.2005

10.1
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (1)

ООО "ПАПАКА ПЛЮС"

Ликвидировано

Савосин Павел Валерьевич

Балакин Дмитрий Сергеевич был(а) учредителем с 01.10.2012 по 29.03.2019

603002, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д.96, литер ш

ИНН 5257133192, ОГРН 1125257008370, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.10.2012

47.91.2
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию