Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Волков Дмитрий Валерьевич ИНН 526204168087

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Волков Дмитрий Валерьевич

ИНН
526204168087
Регион
Нижегородская область
Регионы ведения бизнеса
Нижегородская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ПЛАЗА"

с 01.08.2006 по 12.11.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ТСЖ "БУРНАКОВСКОЕ"

с 19.09.2007 по 15.09.2021

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-58/ ░░░░░░

10-3/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Волков Дмитрий Валерьевич ИНН 526204168087
Ведет бизнес в регионе: Нижегородская область
Руководитель ООО "А52" и ещё 4 юр. лиц
Учредитель ООО "А52" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ПЛАЗА ПЛЮС" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПЛАЗА ПЛЮС" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "выращивание зерновых культур", "торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", "торговля прочими автотранспортными средствами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
01.11.1 Выращивание зерновых культур
1 организация
45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
2 организации
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами
1 организация
01.11.1 Выращивание зерновых культур
1 организация
45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
1 организация
45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (5)
Бывший руководитель (2)

ООО "А52"

Действующее

Волков Дмитрий Валерьевич

606185, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. Сосновский, д Малые Гривы, ул Полевая, к. 143/1

ИНН 5262380077, ОГРН 1215200022828, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 23.06.2021

01.11.1
Выращивание зерновых культур

ООО "МБ-ЧЕБОКСАРЫ"

Действующее

Волков Дмитрий Валерьевич

603141, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Нижний Новгород, г Нижний Новгород, ул Шапошникова, д. 15, офис 112

ИНН 5261090230, ОГРН 1145261001159, уставный капитал 17 000 руб.,
Дата регистрации 13.03.2014

45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

ООО "НОРМА"

Действующее

Волков Дмитрий Валерьевич

603152, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д. 15, офис 110

ИНН 5261015233, ОГРН 1085261005741, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.12.2008

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО "ТРАНСИНВЕСТ"

Действующее

Волков Дмитрий Валерьевич

606000, Нижегородская Область, г. Дзержинск, п. Строителей, д.43

ИНН 5261059953, ОГРН 1075261012386, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 17.12.2007

45.19
Торговля прочими автотранспортными средствами

ООО "ЦЕНТР ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ"

Действующее

Волков Дмитрий Валерьевич

603152, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ул. Шапошникова, д. 15, офис 108

ИНН 5261052637, ОГРН 1065261030625, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.10.2006

45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

ООО "ПЛАЗА ПЛЮС"

Действующее

Мешков Дмитрий Георгиевич

Волков Дмитрий Валерьевич руководил(а) с 30.10.2013 по 12.11.2020

603137, Нижегородская Область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 230

ИНН 5261087929, ОГРН 1135261003877, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 30.10.2013

45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

ООО "ПЛАЗА"

Действующее

Мешков Дмитрий Георгиевич

Волков Дмитрий Валерьевич руководил(а) с 01.08.2006 по 12.11.2020

603137, Нижегородская Область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 230

ИНН 5261044139, ОГРН 1055244018356, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.06.2005

45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (3)

ООО "ПЛАЗА ПЛЮС"

Действующее

Мешков Дмитрий Георгиевич

Волков Дмитрий Валерьевич был(а) учредителем с 30.10.2013 по 16.12.2019

603137, Нижегородская Область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 230

ИНН 5261087929, ОГРН 1135261003877, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 30.10.2013

45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

ТСЖ "БУРНАКОВСКОЕ"

Действующее

Цветкова Светлана Сергеевна

Волков Дмитрий Валерьевич был(а) учредителем с 19.09.2007 по 15.09.2021

603074, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ул. Народная, д.22

ИНН 5259070685, ОГРН 1075200012172,
Дата регистрации 19.09.2007

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ПЛАЗА"

Действующее

Мешков Дмитрий Георгиевич

Волков Дмитрий Валерьевич был(а) учредителем с 17.07.2012 по 16.12.2019

603137, Нижегородская Область, г Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 230

ИНН 5261044139, ОГРН 1055244018356, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.06.2005

45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Волков Дмитрий Валерьевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию