Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Тимонов Анатолий Константинович ИНН 540706289129

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Тимонов Анатолий Константинович

ИНН
540706289129
Регион
Новосибирская область
Регионы ведения бизнеса
Новосибирская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО УК "КАСКАД"

с 15.09.2006 по 17.02.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ТИМОНОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

с 28.10.2004 по настоящее время

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Тимонов Анатолий Константинович ИНН 540706289129
Ведет бизнес в регионе: Новосибирская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304540730200017
Руководитель ООО "МТД-СИБИРЬ"
Учредитель ООО "МТД-СИБИРЬ"
Бывший руководитель ООО "ГОРОДСКОЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" ЛОМБАРД и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДВИЖЕНИЕ ТИМОНОВА" и ещё 7 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая прочими машинами и оборудованием", "торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

8

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
1 организация
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
1 организация
47.52.6 Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Тимонов Анатолий Константинович

Действующий

Новосибирская область

ИНН 540706289129, ОГРНИП 304540730200017
Дата регистрации 28.10.2004

47.52.6
Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ООО "ГОРОДСКОЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" ЛОМБАРД

Ликвидировано

Тимонов Анатолий Константинович

Тимонов Анатолий Константинович руководил(а) с 09.11.2016 по 06.04.2017

630001, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 12

ИНН 5402006763, ОГРН 1155476058330, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.05.2015

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО "РАНТЬЕ"

Ликвидировано

Тимонов Анатолий Константинович

Тимонов Анатолий Константинович руководил(а) с 10.07.2019 по 26.06.2020

630078, Новосибирская Область, г. Новосибирск, пер. 2-Й Пархоменко, д.12, кв.40

ИНН 5404471580, ОГРН 1125476173844, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.10.2012

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "АВТОРИТЕТ" ЛОМБАРД

Ликвидировано

Тимонов Анатолий Константинович

Тимонов Анатолий Константинович руководил(а) с 27.03.2017 по 09.08.2017

630009, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 15

ИНН 5410043141, ОГРН 1115476097351, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.08.2011

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО УК "КАСКАД"

Ликвидировано

Корнецкий Виталий Владимирович

Тимонов Анатолий Константинович руководил(а) с 15.09.2006 по 21.03.2019

630001, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.12

ИНН 5402468976, ОГРН 1065402060547, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.09.2006

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "КОМПАНИЯ КАСКАД"

Ликвидировано

Горелов Денис Григорьевич

Тимонов Анатолий Константинович руководил(а) с 04.06.2007 по 30.04.2020

630007, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 55 ЭТАЖ ВТОРОЙ, помещ. 9

ИНН 5402463209, ОГРН 1065402016460, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.03.2006

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (8)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДВИЖЕНИЕ ТИМОНОВА"

Действующее

Тимонова Валентина Николаевна

Тимонов Анатолий Константинович был(а) учредителем с 12.07.2018 по 15.12.2021

630099, Новосибирская Область, г Новосибирск, мгстр. Вокзальная, д. 15, офис 40

ИНН 5407971157, ОГРН 1185476057942,
Дата регистрации 12.07.2018

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

ООО "ГОРОДСКОЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" ЛОМБАРД

Ликвидировано

Тимонов Анатолий Константинович

Тимонов Анатолий Константинович был(а) учредителем с 27.05.2015 по 06.04.2017

630001, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 12

ИНН 5402006763, ОГРН 1155476058330, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.05.2015

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО "АВТОРИТЕТ" ЛОМБАРД

Ликвидировано

Тимонов Анатолий Константинович

Тимонов Анатолий Константинович был(а) учредителем с 13.07.2016 по 09.08.2017

630009, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 15

ИНН 5410043141, ОГРН 1115476097351, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.08.2011

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО "ИТ"

Ликвидировано

Иванов Сергей Николаевич

Тимонов Анатолий Константинович был(а) учредителем с 24.07.2019 по 29.06.2023

630090, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Жемчужная, д. 24, кв. 44

ИНН 5407465979, ОГРН 1115476074757, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.06.2011

62.0
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

ООО "МОСТ КАПИТАЛ"

Ликвидировано

Ионина Екатерина Ивановна

Тимонов Анатолий Константинович был(а) учредителем с 13.07.2016 по 06.03.2020

630099, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, д. 15, офис 40

ИНН 5407463058, ОГРН 1115476033870, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 23.03.2011

64.92
Предоставление займов и прочих видов кредита

ООО УК "КАСКАД"

Ликвидировано

Корнецкий Виталий Владимирович

Тимонов Анатолий Константинович был(а) учредителем с 30.11.2016 по 21.03.2019

630001, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.12

ИНН 5402468976, ОГРН 1065402060547, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.09.2006

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "КОМПАНИЯ КАСКАД"

Ликвидировано

Горелов Денис Григорьевич

Тимонов Анатолий Константинович был(а) учредителем с 17.03.2006 по 30.04.2020

630007, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 55 ЭТАЖ ВТОРОЙ, помещ. 9

ИНН 5402463209, ОГРН 1065402016460, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.03.2006

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ТСЖ "НАШ ДОМ"

Ликвидировано

Васюра Людмила Евгеньевна

Тимонов Анатолий Константинович был(а) учредителем с 29.10.2004 по 13.05.2022

630001, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.12

ИНН 5402194130, ОГРН 1045401028100,
Дата регистрации 29.10.2004

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Султанова Сталина Ивановна
  • Сурова Гульфия Рашитовна
  • Суханов Владимир Георгиевич
  • Сырых Наталья Станиславовна
  • Ермолаев Александр Владимирович
  • Тимонов Анатолий Константинович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных