Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шубин Дмитрий Викторович ИНН 560902464404

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шубин Дмитрий Викторович

ИНН
560902464404
Регион
Оренбургская область
Регионы ведения бизнеса
Оренбургская область, Республика Башкортостан

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АКВА ПЛЮС"

с 03.12.2002 по 09.04.2014

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АКВА ПЛЮС"

с 04.12.2002 по 09.04.2014

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-2342/ ░░░░░░

М-6852/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шубин Дмитрий Викторович ИНН 560902464404
Ведет бизнес в регионах: Оренбургская область, Республика Башкортостан
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 309565822600029
Руководитель ООО "СТАНДАРТ-СТРОЙ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "СТАНДАРТ-СТРОЙ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "АЛЬФА СТРОЙ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АЛЬФА СТРОЙ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "строительство жилых и нежилых зданий", "торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шубин Дмитрий Викторович

Деятельность прекращена

Оренбургская область

ИНН 560902464404, ОГРНИП 309565822600029
Дата регистрации 14.08.2009

55.10
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (2)

ООО "АЛЬФА СТРОЙ"

Действующее

Головин Илья Витальевич

Шубин Дмитрий Викторович руководил(а) с 03.03.2020 по 14.04.2022

460053, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Оренбург, г Оренбург, ул Автомобилистов, д. 15, кв. 521

ИНН 5609194432, ОГРН 1205600003003, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 03.03.2020

43.21
Производство электромонтажных работ

ООО "АКВА ПЛЮС"

Ликвидировано

Шубин Дмитрий Викторович

Шубин Дмитрий Викторович руководил(а) с 03.12.2002 по 09.04.2014

460000, Оренбургская Область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д.18

ИНН 5610066040, ОГРН 1025601032764,
Дата регистрации 26.03.2001

Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (2)

ООО "АЛЬФА СТРОЙ"

Действующее

Головин Илья Витальевич

Шубин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 03.03.2020 по 11.08.2022

460053, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Оренбург, г Оренбург, ул Автомобилистов, д. 15, кв. 521

ИНН 5609194432, ОГРН 1205600003003, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 03.03.2020

43.21
Производство электромонтажных работ

ООО "АКВА ПЛЮС"

Ликвидировано

Шубин Дмитрий Викторович

Шубин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 04.12.2002 по 09.04.2014

460000, Оренбургская Область, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д.18

ИНН 5610066040, ОГРН 1025601032764,
Дата регистрации 26.03.2001

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию