Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Афанасьев Алексей Леонидович ИНН 616110154102

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Афанасьев Алексей Леонидович

ИНН
616110154102
Регион
Ростовская область
Регионы ведения бизнеса
Ростовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТД "ЛАД"

с 06.11.2007 по 03.03.2020

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТД "ЛАД"

с 29.04.2005 по 03.03.2020

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-0749/ ░░░░░░

М-5871/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Афанасьев Алексей Леонидович ИНН 616110154102
Ведет бизнес в регионе: Ростовская область
Руководитель ООО "АССОРТИ-ЭКСПРЕСС ПЛЮС" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "АССОРТИ-К"
Бывший руководитель ООО "АССОРТИ-М" и ещё 11 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АССОРТИ-М" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

12

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
1 организация
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (12)

ООО "АССОРТИ-М"

Ликвидировано

Афанасьева Елена Александровна

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 05.05.2016 по 15.08.2022

344055, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Совхозная, д. 2а

ИНН 6168087080, ОГРН 1166196074648, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.05.2016

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ООО "ЭКСПРЕСС-Л"

Ликвидировано

Афанасьев Алексей Леонидович

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 09.11.2017 по 12.03.2018

344055, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Совхозная, д. 2а

ИНН 6168083992, ОГРН 1156196071371, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.11.2015

47.26
Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

ООО "ЭКСПРЕСС-РЕГИОН"

Ликвидировано

Афанасьев Алексей Леонидович

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 09.11.2017 по 12.03.2018

344091, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Стачки, д. 251а

ИНН 6168079925, ОГРН 1156196055113, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 24.08.2015

47.26
Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

ООО "ЭКСПРЕСС-ЮГ"

Ликвидировано

Афанасьев Алексей Леонидович

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 09.11.2017 по 12.03.2018

344091, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Стачки, д. 251а

ИНН 6168079379, ОГРН 1156196052000, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 28.07.2015

47.26
Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

ООО "АССОРТИ-СОЮЗ"

Действующее

Потыкалов Роман Владимирович

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 02.03.2015 по 29.11.2017

344091, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Стачки, д. 251а

ИНН 6168074860, ОГРН 1156196033828, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 02.03.2015

47.26
Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

ООО "АССОРТИ-ЭКСПРЕСС"

Действующее

Трубникова Марина Геннадьевна

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 14.08.2014 по 17.09.2021

344055, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Совхозная, зд. 2А стр. 2, офис 19

ИНН 6168073923, ОГРН 1146194005704, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 14.08.2014

46.35
Торговля оптовая табачными изделиями

ООО "РАДУГА"

Ликвидировано

Афанасьев Алексей Леонидович

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 09.09.2015 по 25.02.2016

344034, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пер. Кущевский, д.31 К.А, кв.5

ИНН 6162065690, ОГРН 1136194012239, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2013

46.35
Торговля оптовая табачными изделиями

ООО "ЛОГИСТИК-ДОН"

Действующее

Ковалева Вера Борисовна

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 04.02.2014 по 29.12.2017

344055, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Совхозная, зд. 2А стр. 2, офис 3

ИНН 6168064990, ОГРН 1136194003032, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 23.05.2013

47.26
Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

ООО "КАРАТ"

Ликвидировано

Афанасьев Алексей Леонидович

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 30.10.2013 по 21.03.2014

346880, Ростовская Область, г. Батайск, мкр Северный Массив, д.8, кв.4

ИНН 6141043978, ОГРН 1136181001560, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.04.2013

51.35

ООО "ЛЦ"

Действующее

Ковалева Вера Борисовна

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 23.01.2013 по 29.11.2017

344091, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Стачки, д.251а

ИНН 6168062745, ОГРН 1126194011800, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.12.2012

47.26
Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

ООО "ТД "ЛАД"

Ликвидировано

Афанасьев Алексей Леонидович

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 06.11.2007 по 03.03.2020

344114, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пер. Закарпатский, д. 4 "а"

ИНН 6164234506, ОГРН 1056164092665, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.04.2005

46.36
Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

ООО "СОЮЗ"

Действующее

Мищенко Андрей Григорьевич

Афанасьев Алексей Леонидович руководил(а) с 05.06.2014 по 30.04.2021

344034, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Портовая, зд. 250, помещ. 5

ИНН 6162036058, ОГРН 1026103048960, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.12.2001

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (4)

ООО "АССОРТИ-М"

Ликвидировано

Афанасьева Елена Александровна

Афанасьев Алексей Леонидович был(а) учредителем с 12.09.2016 по 15.08.2022

344055, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Совхозная, д. 2а

ИНН 6168087080, ОГРН 1166196074648, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.05.2016

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ООО "РАДУГА"

Ликвидировано

Афанасьев Алексей Леонидович

Афанасьев Алексей Леонидович был(а) учредителем с 18.10.2013 по 25.02.2016

344034, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пер. Кущевский, д.31 К.А, кв.5

ИНН 6162065690, ОГРН 1136194012239, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2013

46.35
Торговля оптовая табачными изделиями

ООО "КАРАТ"

Ликвидировано

Афанасьев Алексей Леонидович

Афанасьев Алексей Леонидович был(а) учредителем с 23.04.2013 по 21.03.2014

346880, Ростовская Область, г. Батайск, мкр Северный Массив, д.8, кв.4

ИНН 6141043978, ОГРН 1136181001560, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.04.2013

51.35

ООО "ТД "ЛАД"

Ликвидировано

Афанасьев Алексей Леонидович

Афанасьев Алексей Леонидович был(а) учредителем с 29.04.2005 по 03.03.2020

344114, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пер. Закарпатский, д. 4 "а"

ИНН 6164234506, ОГРН 1056164092665, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.04.2005

46.36
Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Афанасьев Алексей Леонидович
  • Мардаева Розалия Николаевна
  • Плотникова Виктория Викторовна
  • Баженова Юлия Борисовна
  • Двуреченская Инна Васильевна
  • Пешков Валерий Александрович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию