Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Абшилава Сосо Дафентьевич ИНН 616300208490

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Абшилава Сосо Дафентьевич

ИНН
616300208490
Регион
Ростовская область
Регионы ведения бизнеса
Ростовская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АССНАБ"

с 07.10.2015 по 01.06.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ВИНЗАВОД БАГАЕВСКИЙ"

с 09.12.2002 по 13.11.2006

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-482/ ░░░░░░

2-1181/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Абшилава Сосо Дафентьевич ИНН 616300208490
Ведет бизнес в регионах: Ростовская область, Москва
Бывший руководитель ООО "АССНАБ"
Бывший учредитель ООО "АССНАБ" и ещё 9 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

10

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

Не найдено

ООО "АССНАБ"

Ликвидировано

Абшилава Сосо Дафентьевич

Абшилава Сосо Дафентьевич руководил(а) с 07.10.2015 по 26.12.2023

344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Донская, д. 24-26, кв. 27

ИНН 6163142958, ОГРН 1156196061845, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.10.2015

46.71.2
Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (10)

ООО "АССНАБ"

Ликвидировано

Абшилава Сосо Дафентьевич

Абшилава Сосо Дафентьевич был(а) учредителем с 07.10.2015 по 26.12.2023

344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Донская, д. 24-26, кв. 27

ИНН 6163142958, ОГРН 1156196061845, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.10.2015

46.71.2
Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин

ООО "ТРАНСКОМ-ЮГ"

Ликвидировано

Гурарий Александр Леонидович

Абшилава Сосо Дафентьевич был(а) учредителем с 14.04.2015 по 17.09.2021

115093, г. Москва, пер. 1-Й Щипковский, д. 30

ИНН 9705036186, ОГРН 1157746339354, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.04.2015

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО "ДОН-ПРЕМЬЕР"

Ликвидировано

Долинкин Олег Викторович

Абшилава Сосо Дафентьевич был(а) учредителем с 13.07.2007 по 26.02.2008

344004, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Краснодарская 2-Я, д.113/15

ИНН 6168016971, ОГРН 1076168003097, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.07.2007

50.50

ЗАО "ТРАНСКОМ-ЮГ"

Ликвидировано

Гурарий Александр Леониович

Абшилава Сосо Дафентьевич был(а) учредителем с 28.02.2007 по 14.04.2015

115093, г. Москва, пер. Щипковский 1-Й, д.30

ИНН 7705780899, ОГРН 1077746719291, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2007

70.20.2

ООО "РОСТАГРОСНАБ"

Ликвидировано

Долинкин Олег Викторович

Абшилава Сосо Дафентьевич был(а) учредителем с 22.12.2006 по 24.07.2007

404339, Волгоградская Область, х. Верхнекумский, р-н Октябрьский, ул. Виноградная

ИНН 6164258955, ОГРН 1066164208010, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.12.2006

50.50

ООО "ОБЕРОН - ГИА"

Ликвидировано

Ивашуткин Шамиль Иванович

Абшилава Сосо Дафентьевич был(а) учредителем с 13.10.2005 по 14.02.2007

344082, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, д.13, кв.2 "а"

ИНН 6164240323, ОГРН 1056164205910, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.10.2005

51.51

ООО "БТК"

Ликвидировано

Межевикин Сергей Николаевич
Симка Александр Алексеевич

Абшилава Сосо Дафентьевич был(а) учредителем с 11.08.2005 по 18.10.2013

346880, Ростовская Область, г. Батайск, пер. Дальний, д.6

ИНН 6141024326, ОГРН 1056141024301, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.08.2005

50.5

ООО "СЕВЕРНЕФТЬ"

Ликвидировано

Долинкин Олег Викторович

Абшилава Сосо Дафентьевич был(а) учредителем с 05.04.2007 по 05.05.2009

404339, Волгоградская Область, х. Верхнекумский, р-н Октябрьский, ул. Виноградная

ИНН 6167067941, ОГРН 1036167008338, уставный капитал 43 470 руб.,
Дата регистрации 16.05.2003

50.50

ООО "АГРОСНАБ-ПАРТНЕР"

Ликвидировано

Мягкий Андрей Владимирович

Абшилава Сосо Дафентьевич был(а) учредителем с 08.09.2009 по 27.12.2010

346751, Ростовская Область, с. Самарское, р-н Азовский, автомагистраль м-4 "дон", пк 1090+500 м

ИНН 6162032617, ОГРН 1026103049884, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 25.08.2000

51.51.2

ООО "ВИНЗАВОД БАГАЕВСКИЙ"

Ликвидировано

Нувахов Асад Багазович

Абшилава Сосо Дафентьевич был(а) учредителем с 09.12.2002 по 13.11.2006

346611, Ростовская Область, ст-ца Багаевская, ул. Московская, д.57

ИНН 6103004907, ОГРН 1026100706400,
Дата регистрации 03.09.1999

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию