Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Малкин Артур Юрьевич ИНН 631604238807

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малкин Артур Юрьевич

ИНН
631604238807
Регион
Самарская область
Регионы ведения бизнеса
Самарская область, Республика Крым, Севастополь

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АКВАМАРИН"

с 11.11.2014 по 12.05.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "БЕГ 1"

с 22.11.2006 по 04.10.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-3104/ ░░░░░░

4г-1570/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Малкин Артур Юрьевич ИНН 631604238807
Ведет бизнес в регионах: Самарская область, Республика Крым, Севастополь
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 317910200017001
Учредитель ООО "АКВАЛАЙН С"
Бывший руководитель ООО "АКВАМАРИН"
Бывший учредитель РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО "ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН" ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ и ещё 4 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

5

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Малкин Артур Юрьевич

Деятельность прекращена

Республика Крым

ИНН 631604238807, ОГРНИП 317910200017001
Дата регистрации 13.02.2017

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "АКВАМАРИН"

Действующее

Каверин Андрей Владимирович

Малкин Артур Юрьевич руководил(а) с 11.11.2014 по 12.05.2016

443080, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, ул Революционная, д. 70Е, каб. 18

ИНН 6316143567, ОГРН 1096316003178, уставный капитал 1 013 500 руб.,
Дата регистрации 20.04.2009

81.10
Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (5)

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ООО "ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН" ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ликвидировано

Клынин Вячеслав Николаевич

Малкин Артур Юрьевич был(а) учредителем с 15.01.2018 по 18.02.2021

443056, Самарская Область, г. Самара, ул. Николая Панова, д. 31, офис 131

ИНН 6316240994, ОГРН 1186313001742,
Дата регистрации 15.01.2018

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "МТК"

Ликвидировано

Никулин Дмитрий Сергеевич

Малкин Артур Юрьевич был(а) учредителем с 01.04.2013 по 28.09.2016

443028, Самарская Область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.303 а ЭТАЖ 2, позиция 28

ИНН 6316184838, ОГРН 1136316003317, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.04.2013

45.31.1
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

ООО "ВТОРПЛАСТИК"

Ликвидировано

Завершинский Олег Вячеславович

Малкин Артур Юрьевич был(а) учредителем с 23.05.2008 по 15.01.2018

443066, Самарская Область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.52, кв.17

ИНН 6318170936, ОГРН 1086318003485, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.05.2008

45.31.1
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

ООО "ПРОСТОР"

Ликвидировано

Поликарпов Валерий Станиславович

Малкин Артур Юрьевич был(а) учредителем с 08.02.2010 по 08.02.2010

446379, Самарская Область, пгт Новосемейкино, р-н Красноярский, ул. Солнечная, К.1

ИНН 6376120469, ОГРН 1046302943477, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.09.2004

51.7
прочая оптовая торговля

ООО "БЕГ 1"

Ликвидировано

Грошев Александр Викторович

Малкин Артур Юрьевич был(а) учредителем с 22.11.2006 по 04.10.2016

443022, Самарская Область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.7а, кв.7

ИНН 6318137463, ОГРН 1046300774376, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2004

20.1
Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию