Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шмонин Дмитрий Анатольевич ИНН 631913429904

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шмонин Дмитрий Анатольевич

ИНН
631913429904
Регион
Самарская область
Регионы ведения бизнеса
Самарская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АКВАКОМ"

с 08.11.2017 по 21.02.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АНТАРЕС"

с 21.03.2007 по 23.01.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-380/ ░░░░░░

2-3601/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шмонин Дмитрий Анатольевич ИНН 631913429904
Ведет бизнес в регионе: Самарская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318631300000185
Руководитель ООО "ТАВЕРНА"
Учредитель ООО "ТАВЕРНА"
Бывший руководитель ООО "АКВАКОМ"
Бывший учредитель ООО "НПК "НАНТЕХПРОЕКТ" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
1 организация
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шмонин Дмитрий Анатольевич

Деятельность прекращена

Самарская область

ИНН 631913429904, ОГРНИП 318631300000185
Дата регистрации 09.01.2018

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (1)

ООО "АКВАКОМ"

Ликвидировано

Шмонин Дмитрий Анатольевич

Шмонин Дмитрий Анатольевич руководил(а) с 08.11.2017 по 21.02.2018

432023, Ульяновская Область, г. Ульяновск, ул. Ярославского, д.1а

ИНН 6317079339, ОГРН 1096317003870, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 24.09.2009

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "НПК "НАНТЕХПРОЕКТ"

Ликвидировано

Думина Екатерина Олеговна

Шмонин Дмитрий Анатольевич был(а) учредителем с 24.01.2020 по 05.05.2022

443001, Самарская Область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 106а, помещ. 11

ИНН 6317144789, ОГРН 1206300002700, уставный капитал 120 000 руб.,
Дата регистрации 24.01.2020

71.12
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

ООО "АНТАРЕС"

Ликвидировано

Поляков Юрий Александрович

Шмонин Дмитрий Анатольевич был(а) учредителем с 21.03.2007 по 28.12.2022

443083, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Самара, вн.р-н Советский, г Самара, ул Гагарина, д. 167, кв. 2

ИНН 6318161113, ОГРН 1076318002716, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.03.2007

77.3
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Юферов Виталий Александрович
  • Калинов Александр Николаевич
  • Коваленко Андрей Денисович
  • Цыцулин Олег Александрович
  • Бобровский Александр Александрович
  • Шмонин Дмитрий Анатольевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию