Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Матвеев Дмитрий Евгеньевич ИНН 644603911404

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Матвеев Дмитрий Евгеньевич

ИНН
644603911404
Регион
Саратовская область
Регионы ведения бизнеса
Воронежская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ИНТЕХ"

с 11.11.2015 по 09.06.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "СТРАТЕГИЯ"

с 28.12.2015 по 31.01.2017

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-591/ ░░░░░░

02-9000/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Матвеев Дмитрий Евгеньевич ИНН 644603911404
Ведет бизнес в регионе: Воронежская область
Руководитель ООО "ВЕСТА"
Учредитель ООО "ВЕСТА"
Бывший руководитель ООО "ТРАНССТРОЙГРУПП" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТРАНССТРОЙГРУПП" и ещё 5 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая неспециализированная"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

6

Учредитель

6

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (6)

ООО "ТРАНССТРОЙГРУПП"

Ликвидировано

Матвеев Дмитрий Евгеньевич

Матвеев Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 11.04.2022 по 21.02.2025

394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Воронеж, г Воронеж, ул Электросигнальная, д. 20, офис 26/5

ИНН 3662271907, ОГРН 1193668004804, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 07.02.2019

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ПИРАМИДА"

Ликвидировано

Фарион Сергей Александрович

Матвеев Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 24.09.2018 по 04.09.2020

394018, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 64а ПОМЕЩЕНИЕ 34, офис 5

ИНН 3664238060, ОГРН 1183668037871, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 24.09.2018

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "ПАРАДИЗ"

Ликвидировано

Фарион Сергей Александрович

Матвеев Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 24.09.2018 по 14.08.2020

394018, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 64а ПОМЕЩЕНИЕ 34, офис 2

ИНН 3664238084, ОГРН 1183668037992, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 24.09.2018

46.32
Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

ООО "СТРАТЕГИЯ"

Ликвидировано

Вивтоненко Виталий Юрьевич

Матвеев Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 28.12.2015 по 21.12.2018

394019, Воронежская Область, г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 151 ЛИТЕРА А, офис 2

ИНН 3662221511, ОГРН 1153668074955, уставный капитал 160 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "АГРОСФЕРА"

Ликвидировано

Талтынов Сергей Владимирович

Матвеев Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 12.01.2017 по 25.08.2021

394018, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 64а, помещ. 33, кабинет 5

ИНН 3662220356, ОГРН 1153668070599, уставный капитал 161 000 руб.,
Дата регистрации 08.12.2015

46.75.1
Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами

ООО "ИНТЕХ"

Ликвидировано

Петренко Даниил Евгеньевич

Матвеев Дмитрий Евгеньевич руководил(а) с 11.11.2015 по 25.06.2019

394063, Воронежская Область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 172, офис 1

ИНН 3664210723, ОГРН 1153668051570, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 23.09.2015

46.75.1
Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (6)

ООО "ТРАНССТРОЙГРУПП"

Ликвидировано

Матвеев Дмитрий Евгеньевич

Матвеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 24.02.2022 по 21.02.2025

394026, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Воронеж, г Воронеж, ул Электросигнальная, д. 20, офис 26/5

ИНН 3662271907, ОГРН 1193668004804, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 07.02.2019

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ПИРАМИДА"

Ликвидировано

Фарион Сергей Александрович

Матвеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 24.09.2018 по 04.09.2020

394018, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 64а ПОМЕЩЕНИЕ 34, офис 5

ИНН 3664238060, ОГРН 1183668037871, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 24.09.2018

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "ПАРАДИЗ"

Ликвидировано

Фарион Сергей Александрович

Матвеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 24.09.2018 по 14.08.2020

394018, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 64а ПОМЕЩЕНИЕ 34, офис 2

ИНН 3664238084, ОГРН 1183668037992, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 24.09.2018

46.32
Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

ООО "СТРАТЕГИЯ"

Ликвидировано

Вивтоненко Виталий Юрьевич

Матвеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 28.12.2015 по 21.12.2018

394019, Воронежская Область, г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 151 ЛИТЕРА А, офис 2

ИНН 3662221511, ОГРН 1153668074955, уставный капитал 160 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2015

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "АГРОСФЕРА"

Ликвидировано

Талтынов Сергей Владимирович

Матвеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 07.04.2017 по 25.08.2021

394018, Воронежская Область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 64а, помещ. 33, кабинет 5

ИНН 3662220356, ОГРН 1153668070599, уставный капитал 161 000 руб.,
Дата регистрации 08.12.2015

46.75.1
Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами

ООО "ИНТЕХ"

Ликвидировано

Петренко Даниил Евгеньевич

Матвеев Дмитрий Евгеньевич был(а) учредителем с 10.10.2016 по 25.06.2019

394063, Воронежская Область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д. 172, офис 1

ИНН 3664210723, ОГРН 1153668051570, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 23.09.2015

46.75.1
Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию