Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Акиев Денис Валентинович ИНН 665812193631

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Акиев Денис Валентинович

ИНН
665812193631
Регион
Свердловская область
Регионы ведения бизнеса
Свердловская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ВЕСТА"

с 17.02.2014 по 28.11.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ВЕСТА"

с 17.02.2014 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-2258/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Акиев Денис Валентинович ИНН 665812193631
Ведет бизнес в регионе: Свердловская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 314665827400038
Учредитель ООО "ВЕСТА"
Бывший руководитель ООО "ВЕСТА" и ещё 12 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЛИГАТРЕЙД" и ещё 8 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая отходами и ломом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

13

Учредитель

9

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Акиев Денис Валентинович

Деятельность прекращена

Свердловская область

ИНН 665812193631, ОГРНИП 314665827400038
Дата регистрации 01.10.2014

45.3
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (13)

ООО "ВЕСТА"

Действующее

Туртаев Руслан Багытович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 17.02.2014 по 28.11.2016

620085, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Титова, стр. 19

ИНН 6658450271, ОГРН 1146658001676, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.02.2014

46.77
Торговля оптовая отходами и ломом

ООО "ЛИГАТРЕЙД"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 26.02.2014 по 29.05.2017

641870, Курганская Область, г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.85а

ИНН 4502027525, ОГРН 1134502000445, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 26.08.2013

43.12
Подготовка строительной площадки

ООО "ТЕМПЛ-Т"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 26.03.2014 по 21.08.2015

625017, Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д.21, кв.16

ИНН 7203288115, ОГРН 1137232005140, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.01.2013

45.21

ООО "СК "АЛЬТЕРНАТИВА"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 07.03.2014 по 28.12.2016

620089, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д.4, офис 30

ИНН 6685021514, ОГРН 1126685028931, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.11.2012

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ИНВЕСТСЕРВИС"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 02.04.2014 по 02.07.2018

620014, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.4 "б", оф. 3

ИНН 6658402422, ОГРН 1126658001898, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.01.2012

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЛАМПА-УРАЛ"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 25.04.2014 по 11.07.2017

454007, Челябинская Область, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д.2а, каб.301

ИНН 6670347030, ОГРН 1116670022479, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 30.08.2011

46.43.1
Торговля оптовая электрической бытовой техникой

ООО "ИНТЕК"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 01.04.2014 по 31.12.2016

620102, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.63, кв. 72

ИНН 6658384580, ОГРН 1116658010193, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 12.05.2011

46.66
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

ЗАО "ПРОМАРМАТУРА"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 19.03.2014 по 03.07.2019

620137, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.6 "е", оф.312

ИНН 6670327933, ОГРН 1116670003350, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.02.2011

46.1
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

ООО "РЕМАКС"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 24.03.2014 по 19.01.2016

624192, Свердловская Область, г. Невьянск, ул. Володарского, д.5, помещение 1

ИНН 6672324590, ОГРН 1106672017627, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.11.2010

50.30
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

ООО "ВЛАДЫКА"

Ликвидировано

Журавлева Наталья Сергеевна

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 24.04.2014 по 03.06.2022

623702, Свердловская Область, г. Березовский, ул. Косых, д.5

ИНН 6604027084, ОГРН 1106604001239, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 11.08.2010

46.46
Торговля оптовая фармацевтической продукцией

ООО "ВИТРАЖ-ПРОЕКТ"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 02.07.2014 по 10.02.2016

620137, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, д.4, кв.78

ИНН 6673200830, ОГРН 1096673005637, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 22.05.2009

51.43

ООО "РОЯЛТИ"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 28.03.2014 по 29.03.2016

620012, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, д.2, кв.20

ИНН 6673193710, ОГРН 1086673017090, уставный капитал 32 000 руб.,
Дата регистрации 04.12.2008

45.2
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "КАТРИН"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович руководил(а) с 07.05.2014 по 18.07.2017

624992, Свердловская Область, г. Серов, ул. Каквинская, д.27 СТРОЕНИЕ 10, помещение 2

ИНН 6671254519, ОГРН 1086671003407, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 14.03.2008

56.1
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (9)

ООО "ВЕСТА"

Действующее

Туртаев Руслан Багытович

620085, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Титова, стр. 19

ИНН 6658450271, ОГРН 1146658001676, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.02.2014

46.77
Торговля оптовая отходами и ломом

ООО "ЛИГАТРЕЙД"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович был(а) учредителем с 15.04.2014 по 29.05.2017

641870, Курганская Область, г. Шадринск, ул. Красноармейская, д.85а

ИНН 4502027525, ОГРН 1134502000445, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 26.08.2013

43.12
Подготовка строительной площадки

ООО "ТЕМПЛ-Т"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович был(а) учредителем с 10.04.2014 по 21.08.2015

625017, Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д.21, кв.16

ИНН 7203288115, ОГРН 1137232005140, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.01.2013

45.21

ООО "ЛАМПА-УРАЛ"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович был(а) учредителем с 26.03.2014 по 11.07.2017

454007, Челябинская Область, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д.2а, каб.301

ИНН 6670347030, ОГРН 1116670022479, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 30.08.2011

46.43.1
Торговля оптовая электрической бытовой техникой

ООО "ИНТЕК"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович был(а) учредителем с 18.04.2014 по 31.12.2016

620102, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.63, кв. 72

ИНН 6658384580, ОГРН 1116658010193, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 12.05.2011

46.66
Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

ООО "РЕМАКС"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович был(а) учредителем с 21.03.2014 по 19.01.2016

624192, Свердловская Область, г. Невьянск, ул. Володарского, д.5, помещение 1

ИНН 6672324590, ОГРН 1106672017627, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.11.2010

50.30
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

ООО "ВЛАДЫКА"

Ликвидировано

Журавлева Наталья Сергеевна

Акиев Денис Валентинович был(а) учредителем с 24.12.2015 по 03.06.2022

623702, Свердловская Область, г. Березовский, ул. Косых, д.5

ИНН 6604027084, ОГРН 1106604001239, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 11.08.2010

46.46
Торговля оптовая фармацевтической продукцией

ООО "ВИТРАЖ-ПРОЕКТ"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович был(а) учредителем с 02.07.2014 по 10.02.2016

620137, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, д.4, кв.78

ИНН 6673200830, ОГРН 1096673005637, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 22.05.2009

51.43

ООО "РОЯЛТИ"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович был(а) учредителем с 18.04.2014 по 29.03.2016

620012, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, д.2, кв.20

ИНН 6673193710, ОГРН 1086673017090, уставный капитал 32 000 руб.,
Дата регистрации 04.12.2008

45.2
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "КАТРИН"

Ликвидировано

Акиев Денис Валентинович

Акиев Денис Валентинович был(а) учредителем с 22.04.2014 по 18.07.2017

624992, Свердловская Область, г. Серов, ул. Каквинская, д.27 СТРОЕНИЕ 10, помещение 2

ИНН 6671254519, ОГРН 1086671003407, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 14.03.2008

56.1
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию