Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Балабанов Валерий Анатольевич ИНН 666000070532

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Балабанов Валерий Анатольевич

ИНН
666000070532
Регион
Свердловская область
Регионы ведения бизнеса
Свердловская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ФИРМА "БИО-ФЛОРА"

с 19.05.2003 по 18.02.2014

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ФИРМА "БИО-ФЛОРА"

с 16.05.2003 по 18.02.2014

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-5664/ ░░░░░░

М-4506/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Балабанов Валерий Анатольевич ИНН 666000070532
Ведет бизнес в регионе: Свердловская область
Бывший руководитель ООО "ТРАНС ЛОГИСТИК" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТРАНС ЛОГИСТИК" и ещё 8 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

6

Учредитель

9

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (6)

ООО "ТРАНС ЛОГИСТИК"

Ликвидировано

Балабанов Валерий Анатольевич

Балабанов Валерий Анатольевич руководил(а) с 19.09.2011 по 03.04.2018

620072, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д.25, офис 48

ИНН 6670348404, ОГРН 1116670023876, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.09.2011

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "УРАЛМЕТАЛЛ М"

Ликвидировано

Балабанов Валерий Анатольевич

Балабанов Валерий Анатольевич руководил(а) с 03.12.2013 по 15.08.2017

624800, Свердловская Область, г. Сухой Лог, р-н Сухоложский, ул. Восточная, д.2

ИНН 6633016908, ОГРН 1106633000594, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 13.09.2010

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ТЕХНОТРОН"

Ликвидировано

Балабанов Валерий Анатольевич

Балабанов Валерий Анатольевич руководил(а) с 05.09.2008 по 17.01.2017

620072, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д.25, кв.48

ИНН 6670227713, ОГРН 1086670031040, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 05.09.2008

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами

ЗАО "УНИВЕРСАЛ ББ"

Ликвидировано

Балабанов Валерий Анатольевич

Балабанов Валерий Анатольевич руководил(а) с 12.05.2005 по 25.08.2010

454008, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Островского, д.81

ИНН 7448068389, ОГРН 1057422033855, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.05.2005

70.31.12

ООО "ВЕРИТАС"

Ликвидировано

Балабанов Валерий Анатольевич

Балабанов Валерий Анатольевич руководил(а) с 05.04.2005 по 07.07.2014

454106, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Островского, д.81

ИНН 7438008831, ОГРН 1027401863851,
Дата регистрации 22.06.1999

51.46.1

ООО "ФИРМА "БИО-ФЛОРА"

Ликвидировано

Балабанов Валерий Анатольевич

Балабанов Валерий Анатольевич руководил(а) с 19.05.2003 по 18.02.2014

620100, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.172, кв.32

ИНН 6662088093, ОГРН 1026605415847,
Дата регистрации 25.04.1997

Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (9)

ООО "ТРАНС ЛОГИСТИК"

Ликвидировано

Балабанов Валерий Анатольевич

Балабанов Валерий Анатольевич был(а) учредителем с 19.09.2011 по 03.04.2018

620072, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д.25, офис 48

ИНН 6670348404, ОГРН 1116670023876, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.09.2011

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ЗАО "НК "ПРОГРЕСС ОЙЛКОМ"

Ликвидировано

Поздеев Анатолий Васильевич

Балабанов Валерий Анатольевич был(а) учредителем с 30.03.2011 по 06.12.2024

620072, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д.25, офис 48

ИНН 6670333831, ОГРН 1116670008839, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 30.03.2011

71.12.3
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

ООО "АРКТЕОН"

Ликвидировано

Росляков Анатолий Васильевич

Балабанов Валерий Анатольевич был(а) учредителем с 05.06.2007 по 20.06.2017

450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Благоварская, д.4

ИНН 0275060364, ОГРН 1070275004733, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.06.2007

72.19
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

ООО "МЕДЕЯ"

Ликвидировано

Казанцев Анатолий Филиппович

Балабанов Валерий Анатольевич был(а) учредителем с 19.12.2005 по 28.06.2016

454106, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Островского, д.81

ИНН 7448071550, ОГРН 1057422058946, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.10.2005

46.46.1
Торговля оптовая фармацевтической продукцией

ЗАО "УНИВЕРСАЛ ББ"

Ликвидировано

Балабанов Валерий Анатольевич

Балабанов Валерий Анатольевич был(а) учредителем с 12.05.2005 по 25.08.2010

454008, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Островского, д.81

ИНН 7448068389, ОГРН 1057422033855, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.05.2005

70.31.12

ООО "ГЕЛИОНЕКСТ"

Ликвидировано

Селиверстов Дмитрий Александрович

Балабанов Валерий Анатольевич был(а) учредителем с 04.03.2005 по 31.03.2011

620017, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д.13

ИНН 6673123487, ОГРН 1056604800890, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2005

51.46

ООО "БИО-ФЛОРА"

Ликвидировано

Курышева Наталья Юрьевна

Балабанов Валерий Анатольевич был(а) учредителем с 27.10.2004 по 21.11.2011

129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д.4

ИНН 7717519508, ОГРН 1047796818410, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.10.2004

51.46.1

ООО "ВЕРИТАС"

Ликвидировано

Балабанов Валерий Анатольевич

Балабанов Валерий Анатольевич был(а) учредителем с 05.04.2005 по 07.07.2014

454106, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Островского, д.81

ИНН 7438008831, ОГРН 1027401863851,
Дата регистрации 22.06.1999

51.46.1

ООО "ФИРМА "БИО-ФЛОРА"

Ликвидировано

Балабанов Валерий Анатольевич

Балабанов Валерий Анатольевич был(а) учредителем с 16.05.2003 по 18.02.2014

620100, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.172, кв.32

ИНН 6662088093, ОГРН 1026605415847,
Дата регистрации 25.04.1997

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию