Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Казин Илья Александрович ИНН 667360378412

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Казин Илья Александрович

ИНН
667360378412
Регион
Свердловская область
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЧА Е"

с 26.12.2006 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЧА Е"

с 26.12.2006 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-7945/ ░░░░░░

М-7030/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Казин Илья Александрович ИНН 667360378412
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 315774600293081
Руководитель АНО "КЛУБ ЧАЙНОЙ КУЛЬТУРЫ "ЧАЕ" (ЧАЙНЫЙ ЛИСТ) и ещё 2 юр. лиц
Учредитель АНО "КЛУБ ЧАЙНОЙ КУЛЬТУРЫ "ЧАЕ" (ЧАЙНЫЙ ЛИСТ) и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ ЧАЕ"
Бывший учредитель ООО "ЛЮБИМЫЙ ЧАЙ" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки", "торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
1 организация
46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
2 организации
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
1 организация
46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
1 организация
46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Казин Илья Александрович

Действующий

Москва

ИНН 667360378412, ОГРНИП 315774600293081
Дата регистрации 01.09.2015

46.37
Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (1)

ООО "ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ ЧАЕ"

Действующее

Нигай Антон Олегович

Казин Илья Александрович руководил(а) с 05.10.2017 по 27.01.2020

123001, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Садовая-Кудринская, д. 23 стр. 4, помещ. 1П/2

ИНН 9718078056, ОГРН 5177746036045, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.10.2017

46.37
Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (3)

ООО "ЛЮБИМЫЙ ЧАЙ"

Действующее

Терин Александр Вадимович

Казин Илья Александрович был(а) учредителем с 26.01.2017 по 19.04.2021

123298, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Хорошево-Мневники, ул 3-Я Хорошёвская, д. 25 к. 4, кв. 86

ИНН 9718045290, ОГРН 1177746060898, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 26.01.2017

46.37
Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями

ООО "Ч-Л"

Действующее

Казина Светлана Павловна

Казин Илья Александрович был(а) учредителем с 24.04.2013 по 11.07.2018

107113, г. Москва, ал. Песочная, д.7а

ИНН 7718931175, ОГРН 1137746372543, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.04.2013

47.29.35
Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах

ООО "БЮРО РЕКЛАМНЫХ ПРОДУКТОВ"

Ликвидировано

Архангельский Алексей Геннадьевич

Казин Илья Александрович был(а) учредителем с 16.01.2007 по 03.10.2016

125047, г. Москва, пл. Миусская, д.2/2

ИНН 7710472836, ОГРН 1037710061806, уставный капитал 38 000 000 руб.,
Дата регистрации 31.07.2003

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию