Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Соин Денис Валерьевич ИНН 672200556551

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Соин Денис Валерьевич

ИНН
672200556551
Регион
Смоленская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Ярославская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МАДЕС"

с 05.02.2004 по 12.01.2009

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "МАДЕС"

с 05.02.2004 по 12.01.2009

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-4899/ ░░░░░░

2-7679/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Соин Денис Валерьевич ИНН 672200556551
Ведет бизнес в регионах: Москва, Ярославская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321774600117341
Руководитель ЗАО "МАРКОН"
Учредитель ООО "ЛУИЗИАНА"
Бывший руководитель ООО "ФОРТ-ДЕТАЛЬ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ФОРТ-ДЕТАЛЬ" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств", "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
29.32 Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
1 организация
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Соин Денис Валерьевич

Действующий

Москва

ИНН 672200556551, ОГРНИП 321774600117341
Дата регистрации 02.03.2021

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "ФОРТ-ДЕТАЛЬ"

Ликвидировано

Соин Денис Валерьевич

Соин Денис Валерьевич руководил(а) с 13.02.2014 по 07.10.2016

117566, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 3 К. 2

ИНН 7726740720, ОГРН 1147746125779, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.02.2014

45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

ООО "МАДЕС"

Ликвидировано

Соин Денис Валерьевич

Соин Денис Валерьевич руководил(а) с 05.02.2004 по 12.01.2009

105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.22стр.1

ИНН 7701522537, ОГРН 1047796063358, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2004

52.11
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (5)

ООО "ФОРТ-ДЕТАЛЬ"

Ликвидировано

Соин Денис Валерьевич

Соин Денис Валерьевич был(а) учредителем с 13.02.2014 по 07.10.2016

117566, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 3 К. 2

ИНН 7726740720, ОГРН 1147746125779, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.02.2014

45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

ООО "ВКПАРТС"

Ликвидировано

Слесарев Андрей Павлович

Соин Денис Валерьевич был(а) учредителем с 22.10.2012 по 12.09.2014

115516, г. Москва, ул. Промышленная, д.11 СТР.4

ИНН 7724851062, ОГРН 1127747065600, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.10.2012

50.3
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

ООО "ПИПКАР"

Ликвидировано

Цуканов Денис Николаевич

Соин Денис Валерьевич был(а) учредителем с 28.12.2009 по 10.09.2014

115516, г. Москва, ул. Промышленная, д.11 СТР.4

ИНН 7736612260, ОГРН 1097746849133, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2009

50.30.1
Перевозка пассажиров по внутренним водным путям

ООО "АС-МОТОРС"

Ликвидировано

Цуканов Денис Николаевич

Соин Денис Валерьевич был(а) учредителем с 07.12.2009 по 14.01.2015

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.43

ИНН 7743637586, ОГРН 5077746441009, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.03.2007

50.30.1
Перевозка пассажиров по внутренним водным путям

ООО "МАДЕС"

Ликвидировано

Соин Денис Валерьевич

Соин Денис Валерьевич был(а) учредителем с 05.02.2004 по 12.01.2009

105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.22стр.1

ИНН 7701522537, ОГРН 1047796063358, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2004

52.11
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию