Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шаблинский Дмитрий Трофимович ИНН 672603407471

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шаблинский Дмитрий Трофимович

ИНН
672603407471
Регион
Смоленская область
Регионы ведения бизнеса
Смоленская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "БЛИЦ"

с 12.03.2007 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ШАБЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ ТРОФИМОВИЧ

с 07.02.2005 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

9-219/ ░░░░░░

9-205/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шаблинский Дмитрий Трофимович ИНН 672603407471
Ведет бизнес в регионе: Смоленская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305672603800136
Руководитель ООО "ХМЕЛЬ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "ХМЕЛЬ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая напитками", "торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", "торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

0

Учредитель

1

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.34 Торговля оптовая напитками
1 организация
46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
1 организация
46.34 Торговля оптовая напитками
1 организация
46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
1 организация
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шаблинский Дмитрий Трофимович

Действующий

Смоленская область

ИНН 672603407471, ОГРНИП 305672603800136
Дата регистрации 07.02.2005

46.38
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (0)

Не найдено

Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (1)

ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"

Ликвидировано

Куржос Татьяна Валерьевна

Шаблинский Дмитрий Трофимович был(а) учредителем с 19.02.2016 по 21.11.2017

215500, Смоленская Область, г. Сафоново, р-н Сафоновский, ул. Советская, д.8 -, -

ИНН 6726011780, ОГРН 1066726015850, уставный капитал 2 302 000 руб.,
Дата регистрации 24.08.2006

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Шаблинский Дмитрий Трофимович
  • Быков Александр Николаевич
  • Захаров Анатолий Васильевич
  • Алексеева Тамара Алексеевна
  • Алидибирова Наталья Валерьевна
  • Щирый Владимир Николаевич
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию