Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Козлов Дмитрий Алексеевич ИНН 690400127904

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Козлов Дмитрий Алексеевич

ИНН
690400127904
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Тверская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЮКОМ"

с 15.02.2012 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЮКОМ"

с 06.09.2005 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

22-541/ ░░░░░░

22-405/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Козлов Дмитрий Алексеевич ИНН 690400127904
Ведет бизнес в регионе: Тверская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318695200039320
Руководитель ООО "МИХАЙЛОВСКОЕ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "АВЕСТА" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "КПБ"
Бывший учредитель ООО "КПБ" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", "торговля оптовая прочими промежуточными продуктами", "выращивание прочих однолетних культур", "покупка и продажа собственного недвижимого имущества"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
1 организация
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
46.76 Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами
1 организация
01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
1 организация
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
01.19 Выращивание прочих однолетних культур
1 организация
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Козлов Дмитрий Алексеевич

Действующий

Тверская область

ИНН 690400127904, ОГРНИП 318695200039320
Дата регистрации 26.07.2018

01.19
Выращивание прочих однолетних культур

Индивидуальный предприниматель Козлов Дмитрий Алексеевич

Действующий

Тверская область

ИНН 690400127904, ОГРНИП 315695200039766
Дата регистрации 20.11.2015

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ООО "КПБ"

Ликвидировано

Козлов Дмитрий Алексеевич

Козлов Дмитрий Алексеевич руководил(а) с 27.06.2016 по 22.06.2021

170025, Тверская Область, г. Тверь, пер. 3-Й(Элеватор), д. 10, офис 3

ИНН 6950194235, ОГРН 1166952063563, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.06.2016

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (5)

ООО "КПБ"

Ликвидировано

Козлов Дмитрий Алексеевич

Козлов Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 27.06.2016 по 22.06.2021

170025, Тверская Область, г. Тверь, пер. 3-Й(Элеватор), д. 10, офис 3

ИНН 6950194235, ОГРН 1166952063563, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.06.2016

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "КД-ТВЕРЬ"

Ликвидировано

Соловьёв Роман Сергеевич

Козлов Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 03.12.2014 по 24.05.2024

170025, Тверская Область, г. Тверь, п. Элеватор, пер. 3-Й, д. 10, помещ. 1

ИНН 6950190382, ОГРН 1146952022865, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.12.2014

46.76
Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами

ООО "ЕВРОСТАЛЬ-ТВЕРЬ"

Ликвидировано

Ваганов Михаил Алексеевич

Козлов Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 07.10.2015 по 29.11.2016

170025, Тверская Область, г. Тверь, пер. 3-Й(Элеватор), д. 10

ИНН 6950142910, ОГРН 1116952076185, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 17.11.2011

46.7
Торговля оптовая специализированная прочая

ООО "КУЗНЕЧНЫЙ ДВОР"

Действующее

Есипович Владимир Александрович

Козлов Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 31.05.2011 по 29.06.2018

170530, Тверская Область, п Эммаусс, р-н Калининский, зд. 27, офис 410

ИНН 6950135039, ОГРН 1116952013441, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.05.2011

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО " РСТ"

Ликвидировано

Юскаева Наталия Алексеевна

Козлов Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 23.01.2009 по 15.11.2021

170028, Тверская Область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д.21, кв.321

ИНН 6950095918, ОГРН 1096952000683, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.01.2009

46.7
Торговля оптовая специализированная прочая
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию