Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Иванов Даниил Сергеевич ИНН 695203619399

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Иванов Даниил Сергеевич

ИНН
695203619399
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Тверская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "Т-ОЙЛ"

с 16.04.2018 по 28.08.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "Т-ОЙЛ"

с 19.02.2014 по 28.08.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

05-3613/ ░░░░░░

22-6575/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Иванов Даниил Сергеевич ИНН 695203619399
Ведет бизнес в регионе: Тверская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 322695200003747
Руководитель ООО "ТНР"
Учредитель ООО "ТНР"
Бывший руководитель ООО "ТК ЛИГРОИН" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТК ЛИГРОИН" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
1 организация
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
1 организация
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Иванов Даниил Сергеевич

Действующий

Тверская область

ИНН 695203619399, ОГРНИП 322695200003747
Дата регистрации 25.01.2022

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "ТК ЛИГРОИН"

Ликвидировано

Иванов Даниил Сергеевич

Иванов Даниил Сергеевич руководил(а) с 14.09.2020 по 01.03.2021

170001, Тверская Область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4 К. 2, офис 12

ИНН 6952316697, ОГРН 1196952005942, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.04.2019

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО ТД "Т-ОЙЛ"

Ликвидировано

Иванов Даниил Сергеевич

Иванов Даниил Сергеевич руководил(а) с 29.10.2018 по 11.07.2019

170001, Тверская Область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4 К. 2, офис 32а

ИНН 6950215728, ОГРН 1186952001334, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2018

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "Т-ОЙЛ"

Ликвидировано

Иванов Даниил Сергеевич

Иванов Даниил Сергеевич руководил(а) с 16.04.2018 по 28.08.2018

170001, Тверская Область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4 К. 2, офис 14

ИНН 6950178272, ОГРН 1146952002812, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.02.2014

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (3)

ООО "ТК ЛИГРОИН"

Ликвидировано

Иванов Даниил Сергеевич

Иванов Даниил Сергеевич был(а) учредителем с 15.04.2019 по 01.03.2021

170001, Тверская Область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4 К. 2, офис 12

ИНН 6952316697, ОГРН 1196952005942, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.04.2019

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО ТД "Т-ОЙЛ"

Ликвидировано

Иванов Даниил Сергеевич

Иванов Даниил Сергеевич был(а) учредителем с 05.02.2018 по 11.07.2019

170001, Тверская Область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4 К. 2, офис 32а

ИНН 6950215728, ОГРН 1186952001334, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2018

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "Т-ОЙЛ"

Ликвидировано

Иванов Даниил Сергеевич

Иванов Даниил Сергеевич был(а) учредителем с 19.02.2014 по 28.08.2018

170001, Тверская Область, г. Тверь, б-р Ногина, д. 4 К. 2, офис 14

ИНН 6950178272, ОГРН 1146952002812, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.02.2014

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию