Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Трефилова Татьяна Николаевна ИНН 711403959809

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Трефилова Татьяна Николаевна

Также найденно по ИНН

Криволапова Татьяна Николаевна

ИНН
711403959809
Регион
Тульская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "РОКСТАН"

с 28.02.2018 по 28.03.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО ЧОП "ОНИКС"

с 23.03.2018 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-134/ ░░░░░░

2-725/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Трефилова Татьяна Николаевна ИНН 711403959809
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Руководитель ООО ЧОП "ОНИКС"
Учредитель ООО ЧОП "ОНИКС"
Бывший руководитель ООО "РОКСТАН" и ещё 9 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ОНЛАЙНДЕЛИВЕРИ" и ещё 5 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

10

Учредитель

6

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
1 организация
80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (10)

ООО "РОКСТАН"

Ликвидировано

Тарасов Руслан Владимирович

Трефилова Татьяна Николаевна руководил(а) с 28.02.2018 по 03.10.2019

117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29 К. 4, помещ. i, комната 11

ИНН 7727326375, ОГРН 1177746863227, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 11.08.2017

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ОНЛАЙНДЕЛИВЕРИ"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна руководил(а) с 13.07.2018 по 05.12.2019

109263, г. Москва, ул. Шкулёва, д. 9 К. 2, помещ. 10н комната 1

ИНН 7723489107, ОГРН 5167746350085, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 21.11.2016

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ПОСТОНЛАЙН"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна руководил(а) с 13.07.2018 по 12.03.2020

119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 8 К. 3, помещ. 11п

ИНН 9729039877, ОГРН 5167746349953, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 21.11.2016

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ДОСТАВКАОНЛАЙН"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна руководил(а) с 25.07.2018 по 14.11.2019

127051, г. Москва, б-р Цветной, д. 30 СТР. 1, этаж 3 пом.i к.14 оф.49

ИНН 7723482920, ОГРН 5167746257465, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 26.10.2016

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ГРИНПИ"

Ликвидировано

Трефилова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна руководил(а) с 26.04.2018 по 30.12.2020

129226, г. Москва, ул. Докукина, д.9 К.1, кв.41

ИНН 7716711946, ОГРН 1127746199426, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 22.03.2012

73.1
Деятельность рекламная

ООО "ВОСХОД"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна руководил(а) с 10.05.2018 по 14.07.2020

141401, Московская Область, г. Химки, пр-кт Мира, д.7

ИНН 5047123631, ОГРН 1115047006458, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 05.04.2011

52.24.1
Транспортная обработка контейнеров

ООО "ЛАРДОПРОФ"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна руководил(а) с 26.04.2018 по 19.03.2020

111024, г. Москва, ул. Шепелюгинская, д.21/13 СТР2

ИНН 7722695227, ОГРН 1097746543608, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 17.09.2009

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "АВАНТАЖПРОЕКТ"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна руководил(а) с 10.05.2018 по 08.07.2020

127411, г. Москва, ул. Икшинская, д.3а

ИНН 7713691272, ОГРН 1097746507616, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 03.09.2009

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "МЕГАПРОМ"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна руководил(а) с 07.05.2018 по 12.09.2019

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 К. В, офис 704

ИНН 7720506682, ОГРН 1047796257464, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.04.2004

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна руководил(а) с 28.02.2018 по 19.09.2019

107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.12/1 СТР.1, пом. 15 17

ИНН 7708521966, ОГРН 1047796250457, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.04.2004

46.74
Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (6)

ООО "ОНЛАЙНДЕЛИВЕРИ"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна был(а) учредителем с 19.06.2018 по 05.12.2019

109263, г. Москва, ул. Шкулёва, д. 9 К. 2, помещ. 10н комната 1

ИНН 7723489107, ОГРН 5167746350085, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 21.11.2016

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ПОСТОНЛАЙН"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна был(а) учредителем с 19.06.2018 по 12.03.2020

119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 8 К. 3, помещ. 11п

ИНН 9729039877, ОГРН 5167746349953, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 21.11.2016

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ДОСТАВКАОНЛАЙН"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна был(а) учредителем с 28.06.2018 по 14.11.2019

127051, г. Москва, б-р Цветной, д. 30 СТР. 1, этаж 3 пом.i к.14 оф.49

ИНН 7723482920, ОГРН 5167746257465, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 26.10.2016

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ВОСХОД"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна был(а) учредителем с 11.04.2018 по 14.07.2020

141401, Московская Область, г. Химки, пр-кт Мира, д.7

ИНН 5047123631, ОГРН 1115047006458, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 05.04.2011

52.24.1
Транспортная обработка контейнеров

ООО "ЛАРДОПРОФ"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна был(а) учредителем с 11.04.2018 по 19.03.2020

111024, г. Москва, ул. Шепелюгинская, д.21/13 СТР2

ИНН 7722695227, ОГРН 1097746543608, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 17.09.2009

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "АВАНТАЖПРОЕКТ"

Ликвидировано

Криволапова Татьяна Николаевна

Трефилова Татьяна Николаевна был(а) учредителем с 25.04.2018 по 08.07.2020

127411, г. Москва, ул. Икшинская, д.3а

ИНН 7713691272, ОГРН 1097746507616, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 03.09.2009

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию