Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Осипов Дмитрий Валентинович ИНН 741500341069

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Осипов Дмитрий Валентинович

ИНН
741500341069
Регион
Челябинская область
Регионы ведения бизнеса
Челябинская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО ТД "ФЛАГМАН"

с 23.04.2013 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ОСИПОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

с 17.05.2005 по 01.01.2005

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

12-2217/ ░░░░░░

12-2594/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Осипов Дмитрий Валентинович ИНН 741500341069
Ведет бизнес в регионе: Челябинская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318745600193391
Руководитель ООО ТПК "АВЕРС-АВТО" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО ТПК "АВЕРС-АВТО" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "АВЕРС-АВТО" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО ПКФ "АВЕРС-АВТО" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями", "торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
2 организации
45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
1 организация
45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
2 организации
45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
1 организация
45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Осипов Дмитрий Валентинович

Действующий

Челябинская область

ИНН 741500341069, ОГРНИП 318745600193391
Дата регистрации 28.09.2018

45.31
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Индивидуальный предприниматель Осипов Дмитрий Валентинович

Деятельность прекращена

ИНН 741500341069, ОГРНИП 305741513717576
Дата регистрации 17.05.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (2)

ООО "АВЕРС-АВТО"

Ликвидировано

Кутюшев Эрик Рафаилевич

Осипов Дмитрий Валентинович руководил(а) с 20.10.2016 по 27.03.2020

456390, Челябинская Область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Елькина, д. 146

ИНН 7415095901, ОГРН 1167456126530, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.10.2016

45.31
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

ООО ПКФ "АВЕРС-АВТО"

Ликвидировано

Бугаев Евгений Александрович

Осипов Дмитрий Валентинович руководил(а) с 31.07.2014 по 02.11.2018

456318, Челябинская Область, г. Миасс, ул. Попова, д.8 ОФИС, кв.6

ИНН 7415086512, ОГРН 1147415003735, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.07.2014

45.3
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (2)

ООО ПКФ "АВЕРС-АВТО"

Ликвидировано

Бугаев Евгений Александрович

Осипов Дмитрий Валентинович был(а) учредителем с 31.07.2014 по 02.11.2018

456318, Челябинская Область, г. Миасс, ул. Попова, д.8 ОФИС, кв.6

ИНН 7415086512, ОГРН 1147415003735, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 31.07.2014

45.3
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

ХКО Г. МИАСС "ХУТОР МИАССКИЙ"

Ликвидировано

Севостьянов Александр Николаевич

Осипов Дмитрий Валентинович был(а) учредителем с 20.07.2011 по 12.10.2022

456304, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Миасский, г Миасс, ул Калинина, д. 13

ИНН 7415990051, ОГРН 1117400002488,
Дата регистрации 20.07.2011

84.24
Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию