Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Панфилов Алексей Геннадьевич ИНН 745302050837

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Панфилов Алексей Геннадьевич

ИНН
745302050837
Регион
Челябинская область
Регионы ведения бизнеса
Москва, Челябинская область, Липецкая область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО ТД "ЮТОРУС"

с 15.10.2010 по 24.02.2015

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "КАМА-РЕАЛКОНСАЛТИНГ"

с 12.12.2002 по 02.11.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-11012/ ░░░░░░

02-5938/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Панфилов Алексей Геннадьевич ИНН 745302050837
Ведет бизнес в регионах: Москва, Челябинская область, Липецкая область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321774600423078
Руководитель ООО "ТРИУМФ"
Учредитель ООО "ТРИУМФ"
Бывший руководитель ООО "НВ-ТРАНЗИТ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ГУК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" и ещё 5 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами", "деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

6

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
1 организация
46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
1 организация
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Панфилов Алексей Геннадьевич

Действующий

Москва

ИНН 745302050837, ОГРНИП 321774600423078
Дата регистрации 23.07.2021

82.99
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "НВ-ТРАНЗИТ"

Ликвидировано

Иванова Ляля Николаевна

Панфилов Алексей Геннадьевич руководил(а) с 10.07.2014 по 20.07.2021

398042, Липецкая Область, г. Липецк, пр-д Универсальный, д.14 К.5 ПОМЕЩЕНИЕ, кв.505 офис

ИНН 4825090316, ОГРН 1124823013776, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 07.09.2012

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО ТД "ЮТОРУС"

Ликвидировано

Панфилов Алексей Геннадьевич

Панфилов Алексей Геннадьевич руководил(а) с 15.10.2010 по 24.02.2015

119017, г. Москва, наб. Кадашевская, д.6/1/2 СТР. 3

ИНН 7706744822, ОГРН 1107746843423, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 15.10.2010

51.1
Деятельность пассажирского воздушного транспорта

ЗАО "УК "ЮТОРУС"

Ликвидировано

Панфилов Алексей Геннадьевич

Панфилов Алексей Геннадьевич руководил(а) с 25.04.2011 по 18.12.2017

121471, г. Москва, ш. Можайское, д.29/2 СТР.1

ИНН 7731577082, ОГРН 1077761096445, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.10.2007

70.10.1
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (6)

ООО "ГУК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ"

В стадии банкротства

Бредихин Михаил Михайлович

Панфилов Алексей Геннадьевич был(а) учредителем с 15.08.2014 по 27.10.2016

398533, Липецкая Область, с Сырское, р-н Липецкий, ул Воронежская, стр. 35

ИНН 4813025954, ОГРН 1144813000386, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.02.2014

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ГУК "ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ"

Ликвидировано

Семенова Ольга Витальевна

Панфилов Алексей Геннадьевич был(а) учредителем с 15.08.2014 по 10.01.2019

398533, Липецкая Область, с. Сырское, р-н Липецкий, ул. Воронежская, СТР. 35

ИНН 4813025947, ОГРН 1144813000375, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.02.2014

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "НВ-ТРАНЗИТ"

Ликвидировано

Иванова Ляля Николаевна

Панфилов Алексей Геннадьевич был(а) учредителем с 25.11.2016 по 20.07.2021

398042, Липецкая Область, г. Липецк, пр-д Универсальный, д.14 К.5 ПОМЕЩЕНИЕ, кв.505 офис

ИНН 4825090316, ОГРН 1124823013776, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 07.09.2012

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО ТД "ЮТОРУС"

Ликвидировано

Панфилов Алексей Геннадьевич

Панфилов Алексей Геннадьевич был(а) учредителем с 15.10.2010 по 24.02.2015

119017, г. Москва, наб. Кадашевская, д.6/1/2 СТР. 3

ИНН 7706744822, ОГРН 1107746843423, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 15.10.2010

51.1
Деятельность пассажирского воздушного транспорта

ЗАО ТПК "РУССКИЙ СТИЛЬ"

Ликвидировано

Панфилов Алексей Геннадьевич

Панфилов Алексей Геннадьевич был(а) учредителем с 08.01.2003 по 12.10.2016

454000, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Витебская, д.5

ИНН 7453027525, ОГРН 1037403857039,
Дата регистрации 08.01.2003

ООО "КАМА-РЕАЛКОНСАЛТИНГ"

Ликвидировано

Зыков Александр Сергеевич

Панфилов Алексей Геннадьевич был(а) учредителем с 12.12.2002 по 02.11.2018

454084, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.4

ИНН 7447048654, ОГРН 1027402328623,
Дата регистрации 25.12.2000

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Масленникова Ольга Евгеньевна
  • Сумкина Наталья Михайловна
  • Миндавлетова Ирина Сергеевна
  • Панфилов Алексей Геннадьевич
  • Градобоев Алексей Дмитриевич
  • Коротовских Екатерина Васильевна
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию