Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Топилин Дмитрий Викторович ИНН 771319018008

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Топилин Дмитрий Викторович

ИНН
771319018008
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "НАДЕЖДА ОМЕГА"

с 10.11.2008 по 24.12.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЛЕГЕНДА"

с 20.11.2002 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-9556/ ░░░░░░

М-7484/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Топилин Дмитрий Викторович ИНН 771319018008
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 311774608800181
Руководитель ООО "ЛЕГЕНДА"
Учредитель ООО "ЛЕГЕНДА"
Бывший руководитель ООО "СИЯНИЕ" и ещё 6 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЛОМБАРД ПРАВИЛЬНЫЙ" и ещё 13 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность физкультурно- оздоровительная", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

7

Учредитель

14

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная
1 организация
96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Топилин Дмитрий Викторович

Действующий

Москва

ИНН 771319018008, ОГРНИП 311774608800181
Дата регистрации 29.03.2011

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (7)

ООО "СИЯНИЕ"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович руководил(а) с 06.06.2018 по 15.11.2018

143401, Московская Область, г. Красногорск, б-р Павшинский, д. 6, помещ. 1

ИНН 5024173192, ОГРН 1175024009687, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.02.2017

47.77.2
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах

ООО "ВИКТОРИЯ ПРЕМЬЕР"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович руководил(а) с 04.02.2011 по 14.09.2020

143402, Московская Область, г. Красногорск, пр-д Строительный, д. 3, ком. 5

ИНН 5008052320, ОГРН 1095047010123, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.10.2009

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "ЭНЕРГИЯ"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович руководил(а) с 04.02.2011 по 06.09.2013

141707, Московская Область, г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д.9

ИНН 5008052313, ОГРН 1095047010145, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.10.2009

52.48.22

РОО "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович руководил(а) с 28.03.2018 по 13.09.2018

124365, г. Москва, г. Зеленоград, К. 1808, помещ. 2

ИНН 7735128962, ОГРН 1097799012398,
Дата регистрации 27.07.2009

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "ДИАЛОГ"

Ликвидировано

Щепкина Екатерина Семеновна

Топилин Дмитрий Викторович руководил(а) с 12.08.2010 по 29.07.2024

124527, г. Москва, г. Зеленоград, К. 801, кв. 147

ИНН 7735560241, ОГРН 1097746312510, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 26.05.2009

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "МЕЧТА"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович руководил(а) с 11.03.2014 по 16.09.2014

141700, Московская Область, г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д.9

ИНН 5008049423, ОГРН 1085047013798, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.11.2008

52.48

ООО "НАДЕЖДА ОМЕГА"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович руководил(а) с 10.11.2008 по 24.12.2018

141700, Московская Область, г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д.9

ИНН 5008049416, ОГРН 1085047013809, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.11.2008

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (14)

ООО "ЛОМБАРД ПРАВИЛЬНЫЙ"

Действующее

Рыжиков Игорь Сергеевич

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 27.02.2017 по 07.07.2021

143402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Красногорск, г Красногорск, ш Волоколамское, д. 6, помещ. VIII

ИНН 5024173185, ОГРН 1175024009676, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.02.2017

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО "ЛОМБАРД НАДЕЖНЫЙ"

Действующее

Щепкина Екатерина Семеновна

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 27.02.2017 по 04.05.2021

143402, Московская Область, г. Красногорск, пр-д Строительный, д. 3, ком. 5

ИНН 5024173210, ОГРН 1175024009698, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 27.02.2017

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО "ЗЛАТО"

Ликвидировано

Рыжиков Игорь Сергеевич

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 27.02.2017 по 11.12.2018

143402, Московская Область, г. Красногорск, пер. Железнодорожный, д. 7, помещ. 24

ИНН 5024173153, ОГРН 1175024009643, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 27.02.2017

47.77.2
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах

ООО "СИЯНИЕ"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 27.02.2017 по 15.11.2018

143401, Московская Область, г. Красногорск, б-р Павшинский, д. 6, помещ. 1

ИНН 5024173192, ОГРН 1175024009687, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.02.2017

47.77.2
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах

ООО "ДИАЛОГ СПОРТ"

Ликвидировано

Рыжиков Игорь Сергеевич

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 26.01.2010 по 14.05.2018

103527, г. Москва, г. Зеленоград, ул. --------, К.801, кв.147

ИНН 7735565962, ОГРН 1107746032228, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.01.2010

79.11
Деятельность туристических агентств

ООО "ВИКТОРИЯ ПРЕМЬЕР"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 23.10.2009 по 14.09.2020

143402, Московская Область, г. Красногорск, пр-д Строительный, д. 3, ком. 5

ИНН 5008052320, ОГРН 1095047010123, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.10.2009

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "ЭНЕРГИЯ"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 23.10.2009 по 06.09.2013

141707, Московская Область, г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д.9

ИНН 5008052313, ОГРН 1095047010145, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.10.2009

52.48.22

РОО "ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 27.07.2009 по 13.09.2018

124365, г. Москва, г. Зеленоград, К. 1808, помещ. 2

ИНН 7735128962, ОГРН 1097799012398,
Дата регистрации 27.07.2009

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "ТЕТРА"

Действующее

Зайцева Екатерина Дмитриевна

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 15.06.2009 по 01.12.2023

124365, г. Москва, г. Зеленоград, К. 1808, помещ. 2

ИНН 7735560682, ОГРН 1097746349579, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 15.06.2009

43.29
Производство прочих строительно-монтажных работ

ООО "ДИАЛОГ"

Ликвидировано

Щепкина Екатерина Семеновна

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 26.05.2009 по 29.07.2024

124527, г. Москва, г. Зеленоград, К. 801, кв. 147

ИНН 7735560241, ОГРН 1097746312510, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 26.05.2009

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "МЕЧТА"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 11.03.2014 по 16.09.2014

141700, Московская Область, г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д.9

ИНН 5008049423, ОГРН 1085047013798, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.11.2008

52.48

ООО "НАДЕЖДА ОМЕГА"

Ликвидировано

Топилин Дмитрий Викторович

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 10.11.2008 по 24.12.2018

141700, Московская Область, г. Долгопрудный, пр-кт Пацаева, д.9

ИНН 5008049416, ОГРН 1085047013809, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 10.11.2008

64.92.6
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

ООО "КОМПРОМИСС"

Ликвидировано

Рыжиков Игорь Сергеевич

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 23.10.2007 по 18.03.2024

143402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Красногорск, г Красногорск, проезд Строительный, д. 3

ИНН 5024091310, ОГРН 1075024008630, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.10.2007

47.19
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

ООО "СОГЛАСИЕ"

Ликвидировано

Рыжиков Игорь Сергеевич

Топилин Дмитрий Викторович был(а) учредителем с 20.04.2005 по 10.09.2013

143530, Московская Область, г. Дедовск, р-н Истринский, ул. Космонавта Комарова, д.10

ИНН 5017059202, ОГРН 1055002707759, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.04.2005

65.22.6
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию