Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Посунько Сергей Николаевич ИНН 771501859430

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Посунько Сергей Николаевич

ИНН
771501859430
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Алтайский край, Московская область, Смоленская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ПКФ "ДИПОС"

с 30.05.2018 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ПКФ "ДИПОС"

с 02.09.2002 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-85/ ░░░░░░

9-25/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Посунько Сергей Николаевич ИНН 771501859430
Ведет бизнес в регионах: Москва, Алтайский край, Московская область, Смоленская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305770000514768
Руководитель ООО "ТРАНСМЕТТОРГ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "СИБИРСКОЕ ПОСТОЯНСТВО" и ещё 4 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "СТРОЙМЕТСЕРВИС"
Бывший учредитель ООО "ДИП 2112" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая", "производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей", "торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков", "деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания", "торговля оптовая неспециализированная"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

4

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
1 организация
25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
1 организация
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
1 организация
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
1 организация
25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
1 организация
46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
1 организация
56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
1 организация
25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Посунько Сергей Николаевич

Деятельность прекращена

ИНН 771501859430, ОГРНИП 305770000514768
Дата регистрации 01.01.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ООО "СТРОЙМЕТСЕРВИС"

Ликвидировано

Посунько Сергей Николаевич

Посунько Сергей Николаевич руководил(а) с 20.03.2020 по 13.10.2021

140081, Московская Область, г. Лыткарино, ул. Парковая, СТР. 15, ЛИТЕР В, офис 1

ИНН 6714014722, ОГРН 1026700667256,
Дата регистрации 26.01.2000

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Учредитель
Учредитель в настоящее время (5)
Бывший учредитель (4)

ООО "ДИП 2112"

Действующее

Ковальчук Вадим Валериевич

Посунько Сергей Николаевич был(а) учредителем с 21.01.2021 по 30.09.2022

125375, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул Тверская, д. 12 стр. 8, помещ. V, ком. 17

ИНН 9710087387, ОГРН 1217700014938, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 21.01.2021

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения

ООО "АЛТАЙМОЛСЕРВИС"

Действующее

Беляев Денис Олегович

Посунько Сергей Николаевич был(а) учредителем с 26.03.2010 по 11.07.2018

656070, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Барнаул, г Барнаул, тракт Павловский, влд. 313М

ИНН 2223575366, ОГРН 1102223002640, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.03.2010

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "БЕЛОЕ ОЗЕРО"

Ликвидировано

Кульченко Степан Александрович

Посунько Сергей Николаевич был(а) учредителем с 06.03.2014 по 16.06.2017

658332, Алтайский Край, п. Им 8 Марта, р-н Курьинский, ул. Приозерная, д.24

ИНН 2254003538, ОГРН 1072256000904, уставный капитал 17 000 000 руб.,
Дата регистрации 24.12.2007

55.1
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

ООО "СМОЛМЕТТОРГ"

Действующее

Берсон Светлана Анатольевна

Посунько Сергей Николаевич был(а) учредителем с 04.10.2002 по 26.03.2019

214022, Смоленская Область, г. Смоленск, п Пронино

ИНН 6730034395, ОГРН 1026701429810, уставный капитал 10 200 руб.,
Дата регистрации 17.04.2002

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию