Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Смагин Дмитрий Николаевич ИНН 771578111006

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Смагин Дмитрий Николаевич

ИНН
771578111006
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Тульская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЭНЕРГОЖБИ"

с 22.05.2012 по 13.01.2014

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "САНТЕХСЕРВИС"

с 24.10.2002 по 07.02.2008

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-2046/ ░░░░░░

13-0166/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Смагин Дмитрий Николаевич ИНН 771578111006
Ведет бизнес в регионах: Тульская область, Москва
Руководитель АО "БИГ"
Бывший руководитель ООО "ЭНЕРГОЖБИ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "МЕТАЛЛИКА" и ещё 11 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая неспециализированная"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

12

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.9 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

АО "БИГ"

Действующее

Смагин Дмитрий Николаевич

129110, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Мещанский, ул Гиляровского, д. 57 стр. 1

ИНН 7719796761, ОГРН 1117746965797, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 29.11.2011

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ЭНЕРГОЖБИ"

Ликвидировано

Смагин Дмитрий Николаевич

Смагин Дмитрий Николаевич руководил(а) с 22.05.2012 по 13.01.2014

115419, г. Москва, пр-д Рощинский 2-Й, д.8 К.7

ИНН 7725207573, ОГРН 1027725008431, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.10.2002

АО "КЗЛМК"

Ликвидировано

Серегина Юлия Евгеньевна

Смагин Дмитрий Николаевич руководил(а) с 10.06.2016 по 31.03.2023

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНН 7128000134, ОГРН 1027101678010, уставный капитал 709 252 руб.,
Дата регистрации 07.05.1996

25.11
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (12)

ООО "МЕТАЛЛИКА"

Действующее

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИГ КОНСАЛТИНГ ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ"

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 07.05.2015 по 28.06.2016

300004, Тульская Область, г. Тула, ш. Веневское, д. 4 К. 5А

ИНН 7105521035, ОГРН 1147154008980, уставный капитал 110 000 руб.,
Дата регистрации 11.03.2014

25.11
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

ЗАО "ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ"

Ликвидировано

Виноградова Екатерина Борисовна

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 29.08.2011 по 16.08.2019

107023, г. Москва, ул. Семёновская Б., д.11 СТР.9

ИНН 7719787510, ОГРН 1117746678840, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 29.08.2011

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ЗАО "ЭНЕРГО ГРУПП"

Ликвидировано

Лукин Сергей Анатольевич

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 17.03.2011 по 19.02.2019

107023, г. Москва, ул. Семёновская Б., д.11 СТР.9

ИНН 7719773997, ОГРН 1117746194466, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 17.03.2011

46.6
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

ЗАО "АВС ТРЕЙД"

Ликвидировано

Бурдунин Константин Михайлович

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 03.03.2009 по 19.09.2016

109428, г. Москва, ул. Михайлова, д.22 К.1

ИНН 7721657042, ОГРН 1097746109890, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 03.03.2009

46.6
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

ООО "ПОСТАВКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

Ликвидировано

Бурдунин Константин Михайлович

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 17.01.2008 по 02.06.2010

107113, г. Москва, пр-к Лучевой 4-Й, д.4

ИНН 7718684663, ОГРН 1087746067925, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 17.01.2008

51.53.24

ЗАО "РБЭС"

Ликвидировано

Бурдунин Константин Михайлович

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 04.09.2007 по 15.08.2016

143180, Московская Область, г. Звенигород, ш. Нахабинское, д.1

ИНН 5048082272, ОГРН 1075048001456, уставный капитал 120 000 руб.,
Дата регистрации 04.09.2007

23.64
Производство сухих бетонных смесей

ООО "ПРИМА ПРО"

Ликвидировано

Попов Григорий Сергеевич

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 25.12.2008 по 19.07.2023

109431, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Выхино-Жулебино, ул Привольная, д. 71 к. 2, кв. 97

ИНН 5036078641, ОГРН 1065074071920, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.12.2006

71.11.1
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

ООО "ТЕХСТРОЙ-СВ"

Ликвидировано

Герцев Сергей Владимирович

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 30.10.2012 по 13.02.2017

140108, Московская Область, г. Раменское, р-н Раменский, ул. Народное Имение, д.11а

ИНН 5040074946, ОГРН 1065040042539, уставный капитал 450 000 руб.,
Дата регистрации 18.12.2006

25.11
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

ЗАО "ЭНЕРГО ЖБИ"

Ликвидировано

Агафонов Дмитрий Андреевич

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 07.07.2004 по 31.03.2022

123001, г. Москва, пер. Козихинский Б., д.22 СТР.1

ИНН 7710548732, ОГРН 1047796492590, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 07.07.2004

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ШАХОВСКОЙ ЗАВОД ПЕНОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"

Ликвидировано

Леденев Владимир Владимирович
Леденев Владимир Владимирович

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 01.04.2003 по 14.07.2011

143700, Московская Область, рп. Шаховская, ш. Волочановское, д.6 " -, -

ИНН 5079008504, ОГРН 1035012000760, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.04.2003

51.47

ООО "САНТЕХСЕРВИС"

Ликвидировано

Зеленов Павел Вячеславович

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 24.10.2002 по 07.02.2008

113114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.11 К.1

ИНН 7725208922, ОГРН 1027725010917, уставный капитал 10 500 руб.,
Дата регистрации 24.10.2002

ООО "ЭНЕРГОЖБИ"

Ликвидировано

Смагин Дмитрий Николаевич

Смагин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 22.05.2012 по 13.01.2014

115419, г. Москва, пр-д Рощинский 2-Й, д.8 К.7

ИНН 7725207573, ОГРН 1027725008431, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.10.2002

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию