Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Потапов Денис Юрьевич ИНН 771600294140

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Потапов Денис Юрьевич

ИНН
771600294140
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ФОРЕСТЕР"

с 01.12.2008 по 25.05.2012

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ДЕРЕВЕЙ"

с 21.01.2003 по 26.11.2012

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

33-45791/ ░░░░░░

1-401/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Потапов Денис Юрьевич ИНН 771600294140
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318774600351189
Руководитель ООО "КОМПАНИЯ ДЕРЕВЕЙ"
Учредитель ООО "КОМПАНИЯ ДЕРЕВЕЙ"
Бывший руководитель ООО "ДЕРЕВЕЙ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДЕРЕВЕЙ" и ещё 2 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

3

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
1 организация
46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Потапов Денис Юрьевич

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 771600294140, ОГРНИП 318774600351189
Дата регистрации 29.06.2018

47.99
Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Индивидуальный предприниматель Потапов Денис Юрьевич

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 771600294140, ОГРНИП 304770000180014
Дата регистрации 24.05.2004

32.99
Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "ДЕРЕВЕЙ"

Ликвидировано

Потапов Денис Юрьевич

Потапов Денис Юрьевич руководил(а) с 01.10.2013 по 22.01.2016

127550, г. Москва, ул. Академическая Б., д. 44 К. 2

ИНН 7713777113, ОГРН 1137746900862, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.10.2013

46.49.49
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

ООО "ФОРЕСТЕР"

Ликвидировано

Потапов Денис Юрьевич

Потапов Денис Юрьевич руководил(а) с 01.12.2008 по 25.05.2012

127550, г. Москва, ул. Академическая Б., д.44 К.2-2А, кв.306

ИНН 7713304325, ОГРН 1037739166365, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 14.09.2001

51.47.34
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (3)

ООО "ДЕРЕВЕЙ"

Ликвидировано

Потапов Денис Юрьевич

Потапов Денис Юрьевич был(а) учредителем с 01.10.2013 по 22.01.2016

127550, г. Москва, ул. Академическая Б., д. 44 К. 2

ИНН 7713777113, ОГРН 1137746900862, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.10.2013

46.49.49
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

ООО "ФОРЕСТЕР"

Ликвидировано

Потапов Денис Юрьевич

Потапов Денис Юрьевич был(а) учредителем с 01.12.2008 по 25.05.2012

127550, г. Москва, ул. Академическая Б., д.44 К.2-2А, кв.306

ИНН 7713304325, ОГРН 1037739166365, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 14.09.2001

51.47.34

ООО "ДЕРЕВЕЙ"

Ликвидировано

Бакумов Владимир Эдуардович
Пушкин Сергей Владимирович

Потапов Денис Юрьевич был(а) учредителем с 21.01.2003 по 26.11.2012

г. Москва, ул. Академическая Б., д.44 К.2-2А, кв.601а

ИНН 7713280441, ОГРН 1037739167575, уставный капитал 8 400 руб.,
Дата регистрации 18.12.2000

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию