Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шугаев Дмитрий Валентинович ИНН 771800152400

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шугаев Дмитрий Валентинович

ИНН
771800152400
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

НАИЦК "ФЛОРАИМПОРТ"

с 06.08.2004 по 05.11.2009

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ФИРМА 120/80"

с 26.11.2002 по 18.04.2009

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

М-0628/ ░░░░░░

10-6703/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шугаев Дмитрий Валентинович ИНН 771800152400
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 319774600613218
Руководитель ООО "ЦЕНТР ШУГАЕВЫХ"
Учредитель ООО "ЦЕНТР ШУГАЕВЫХ"
Бывший руководитель ЗАО "НПЦ ФОТОН" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ЗАО "НПЦ ФОТОН" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки", "деятельность в области права"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
1 организация
85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
1 организация
69.10 Деятельность в области права
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шугаев Дмитрий Валентинович

Действующий

Москва

ИНН 771800152400, ОГРНИП 319774600613218
Дата регистрации 23.10.2019

69.10
Деятельность в области права
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ЗАО "НПЦ ФОТОН"

Ликвидировано

Шугаев Дмитрий Валентинович

Шугаев Дмитрий Валентинович руководил(а) с 18.10.2012 по 02.07.2020

107370, г. Москва, ш. Открытое, д. 12 СТР. 3

ИНН 7718906323, ОГРН 1127747057327, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2012

72.1
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

НАИЦК "ФЛОРАИМПОРТ"

Ликвидировано

Шугаев Дмитрий Валентинович

Шугаев Дмитрий Валентинович руководил(а) с 06.08.2004 по 05.11.2009

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.10, офис 309

ИНН 7724518752, ОГРН 1047796578532,
Дата регистрации 06.08.2004

91.12
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (3)

ЗАО "НПЦ ФОТОН"

Ликвидировано

Шугаев Дмитрий Валентинович

Шугаев Дмитрий Валентинович был(а) учредителем с 18.10.2012 по 02.07.2020

107370, г. Москва, ш. Открытое, д. 12 СТР. 3

ИНН 7718906323, ОГРН 1127747057327, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2012

72.1
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

ООО "ОТДЕЛСТРОЙ"

Ликвидировано

Квеквескири Георгий Георгиевич

Шугаев Дмитрий Валентинович был(а) учредителем с 24.07.2006 по 26.09.2008

121099, г. Москва, пер. Николощеповский 1-Й, д.6 СТР.1

ИНН 7704562256, ОГРН 1057747390172, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 06.07.2005

45.2
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

ООО "ФИРМА 120/80"

Ликвидировано

Петров Виктор Тимофеевич

Шугаев Дмитрий Валентинович был(а) учредителем с 26.11.2002 по 18.04.2009

109145, г. Москва, ул. Почтовая Б., д.26в К.1

ИНН 7701318073, ОГРН 1027701019851, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.11.2002

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию