Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шавельзон Диана Александровна ИНН 772070697110

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шавельзон Диана Александровна

ИНН
772070697110
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СЭПТОН ТЕХНОЛОДЖИ"

с 26.05.2021 по 15.05.2023

Начал(а) предпринимательскую деятельность

МКОО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛУБ МАСТИНО"

с 08.10.2010 по 03.01.2022

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-6017/ ░░░░░░

М-2441/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шавельзон Диана Александровна ИНН 772070697110
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 324774600022202
Руководитель АО АФК "КВАДРАТ" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель АО АФК "КВАДРАТ"
Бывший руководитель ООО "СЭПТОН ТЕХНОЛОДЖИ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СЭПТОН ТЕХНОЛОДЖИ" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность по управлению холдинг-компаниями", "торговля оптовая офисной мебелью", "производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей", "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
1 организация
46.65 Торговля оптовая офисной мебелью
1 организация
25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
1 организация
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
1 организация
47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шавельзон Диана Александровна

Действующий

Москва

ИНН 772070697110, ОГРНИП 324774600022202
Дата регистрации 17.01.2024

47.91
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (3)

ООО "СЭПТОН ТЕХНОЛОДЖИ"

Действующее

Чивикин Александр Сергеевич

Шавельзон Диана Александровна руководил(а) с 26.05.2021 по 15.05.2023

121087, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Филевский Парк, ул Барклая, д. 6 стр. 5, помещ. 8/2

ИНН 7727466220, ОГРН 1217700246686, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 26.05.2021

25.11
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

ООО "25К"

В стадии банкротства

Гуляев Виталий Борисович

Шавельзон Диана Александровна руководил(а) с 15.12.2021 по 23.12.2022

117638, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Зюзино, ул Одесская, д. 2, эт./помещ. 9/1/9, офис 51/52

ИНН 7727342698, ОГРН 1187746379974, уставный капитал 1 010 000 руб.,
Дата регистрации 05.04.2018

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ПРОСПЕКТ-МЕБЕЛЬ"

Действующее

Невзоров Евгений Анатольевич

Шавельзон Диана Александровна руководил(а) с 30.11.2021 по 13.03.2023

119330, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Раменки, ул Мосфильмовская, д. 17Б, эт./помещ. 3/I, ком. 7

ИНН 7728316500, ОГРН 1157746953418, уставный капитал 410 000 руб.,
Дата регистрации 19.10.2015

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (3)

АО АФК "КВАДРАТ"

Действующее

Шавельзон Диана Александровна

119017, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1

ИНН 9705215844, ОГРН 1247700002175, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 10.01.2024

70.10.2
Деятельность по управлению холдинг-компаниями

ООО "СЭПТОН ТЕХНОЛОДЖИ"

Действующее

Чивикин Александр Сергеевич

Шавельзон Диана Александровна был(а) учредителем с 18.02.2022 по 27.04.2023

121087, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Филевский Парк, ул Барклая, д. 6 стр. 5, помещ. 8/2

ИНН 7727466220, ОГРН 1217700246686, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 26.05.2021

25.11
Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

МКОО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛУБ МАСТИНО"

Действующее

Киселева Виктория Александровна

Шавельзон Диана Александровна был(а) учредителем с 08.10.2010 по 03.01.2022

111397, г. Москва, ул. Братская, д.23 К.1, 183

ИНН 7720287208, ОГРН 1107799027511,
Дата регистрации 08.10.2010

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

МКОО "АФИНА"

Ликвидировано

Алябина Светлана Андреевна

Шавельзон Диана Александровна был(а) учредителем с 08.10.2010 по 12.11.2020

111397, г. Москва, ул. Братская, д.23 К.1, кв.183

ИНН 7720287198, ОГРН 1107799027533,
Дата регистрации 08.10.2010

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию