Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Дайнеко Алексей Леонидович ИНН 772345399665

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Дайнеко Алексей Леонидович

ИНН
772345399665
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область, Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "АЙ-БИ-АР ДИСТРИБЬЮШН"

с 10.03.2011 по 23.11.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ДАЙНЕКО АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

с 11.08.2015 по 12.01.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02а-1065/ ░░░░░░

02-0242/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Дайнеко Алексей Леонидович ИНН 772345399665
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область, Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 317774600221490
Руководитель ООО "АРБАТ-СЕРВИС" УН" и ещё 4 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "СМАРТ" и ещё 7 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", "деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки", "торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах", "управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе", "деятельность в области права"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

8

Учредитель

0

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
1 организация
49.10 Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
1 организация
47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах
1 организация
68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
2 организации

Не найдено

69.10 Деятельность в области права
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Дайнеко Алексей Леонидович

Действующий

Москва

ИНН 772345399665, ОГРНИП 317774600221490
Дата регистрации 04.05.2017

69.10
Деятельность в области права

Индивидуальный предприниматель Дайнеко Алексей Леонидович

Деятельность прекращена

ИНН 772345399665, ОГРНИП 315774600268358
Дата регистрации 11.08.2015

69.10
Деятельность в области права
Руководитель
Руководит в настоящее время (5)
Бывший руководитель (8)

ООО "АРБАТ-СЕРВИС" УН"

В стадии банкротства

Дайнеко Алексей Леонидович

109428, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Рязанский, пр-кт Рязанский, д. 22 к. 2, помещ. XI, ком. 2Б

ИНН 9721049150, ОГРН 1177746531225, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 30.05.2017

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

АО "МГЖД"

В стадии банкротства

Дайнеко Алексей Леонидович

107014, г. Москва, ул. 4-Я Сокольническая, д. 1а, э мансарда пом vi ком 20

ИНН 7718745250, ОГРН 1167746311347, уставный капитал 2 000 000 руб.,
Дата регистрации 29.03.2016

49.10
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

ООО "ТОЙ.РУ"

В стадии банкротства

Дайнеко Алексей Леонидович

109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, пом/оф 207.2/0308

ИНН 5036155945, ОГРН 1165074050745, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.02.2016

47.65
Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах

ООО УК "ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО"

В стадии банкротства

Дайнеко Алексей Леонидович

129344, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Бабушкинский, ул Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3, этаж 1, помещ./ком. VIII/7 РМ5Щ

ИНН 7716805778, ОГРН 1157746943200, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.10.2015

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ТСЖ "БРАТЕЕВСКАЯ, 33-1"

В стадии банкротства

Дайнеко Алексей Леонидович

115408, г. Москва, ул. Братеевская, д.33 К.1

ИНН 7724655082, ОГРН 1087746375738,
Дата регистрации 19.03.2008

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "СМАРТ"

Ликвидировано

Дайнеко Алексей Леонидович

Дайнеко Алексей Леонидович руководил(а) с 23.12.2014 по 03.10.2016

125466, г. Москва, ул. Юровская, д. 92, офис 1

ИНН 7733186253, ОГРН 1147748142431, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.12.2014

43.11
Разборка и снос зданий

ООО "РЕСУРСИНВЕСТ"

В стадии банкротства

Пятовская Юлия Сергеевна

Дайнеко Алексей Леонидович руководил(а) с 24.08.2018 по 19.06.2020

143300, Московская Область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 4, кабинет 30а

ИНН 5030078780, ОГРН 1125030003999, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.12.2012

68.2
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "ФАБ ЛАБ"

Ликвидировано

Дайнеко Алексей Леонидович

Дайнеко Алексей Леонидович руководил(а) с 27.12.2017 по 18.12.2019

105679, г. Москва, ш. Измайловское, д. 44 СТР. 1, помещ. vii комната 23

ИНН 7701966959, ОГРН 1127746614137, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 08.08.2012

62.02
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

ООО "СПИКА"

В стадии банкротства

Чепурных Александр Александрович

Дайнеко Алексей Леонидович руководил(а) с 25.05.2018 по 10.09.2019

127521, г. Москва, ул. Октябрьская, д.68, 16

ИНН 7715903282, ОГРН 1127746083519, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2012

69.20
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

ООО "ИНТЕГРИТА-КРАСНОДАР"

Ликвидировано

Дайнеко Алексей Леонидович

Дайнеко Алексей Леонидович руководил(а) с 15.12.2019 по 11.02.2021

350072, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, д.14, кв.201

ИНН 2311141047, ОГРН 1112311009788, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2011

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ЭНЕРГОАТОМЭКСПЕРТИЗА"

Действующее

Переверзева Екатерина Валерьевна

Дайнеко Алексей Леонидович руководил(а) с 30.03.2011 по 28.10.2019

123056, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, пл Тишинская, д. 1 стр. 1, помещ. 1/1

ИНН 5029115003, ОГРН 1085029004631, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.04.2008

35.11
Производство электроэнергии

ООО "АЙ-БИ-АР ДИСТРИБЬЮШН"

Ликвидировано

Дайнеко Алексей Леонидович

Дайнеко Алексей Леонидович руководил(а) с 10.03.2011 по 23.11.2018

113570, г. Москва, ул. Красного Маяка, д.16 СТР.3

ИНН 7726560767, ОГРН 1077746336381, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.02.2007

46.1
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

ЗАО "ОСГ"

Ликвидировано

Еникеев Фидан Фаритович

Дайнеко Алексей Леонидович руководил(а) с 16.08.2017 по 09.10.2024

109544, г. Москва, ул. Вековая, д.21/11 СТР.1-2

ИНН 7709719743, ОГРН 1067761870505, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 29.12.2006

41.2
Строительство жилых и нежилых зданий
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (0)

Не найдено

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию