Твилдиани Малхази Раулиевич
Общие данные
Основные реквизиты
ФИО
ИНН
772426394993
Регион получения ИНН
Москва
Регионы предпринимательской деятельности
Московская область
Хабаровский край
Москва
Хабаровский край
Москва
Начало предпринимательской деятельности
Впервые стал(а) руководителем
Начал(а) предпринимательскую деятельность
Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Риски и Реестры
Риски
Важные факты
Найдены
Признаки “массового” Руководителя
Имеет
Признаки “массового” Учредителя (Участника)
Не найдено
Дисквалификация
Не найдено
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Реестры
Реестр самозанятых
Проверить
Краткая информация
Твилдиани Малхази Раулиевич ИНН 772426394993
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Хабаровский край, Москва
Руководитель ООО "ТРИУМФ" и ещё 8 юр. лиц
Учредитель ООО "ВЕКТОР" и ещё 9 юр. лиц
Основные направления деятельности "деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность", "обработка отходов и лома пластмасс", "торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", "деятельность автомобильного грузового транспорта", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", "торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями", "деятельность по комплексному обслуживанию помещений", "деятельность специализированная в области дизайна", "торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", "торговля оптовая неспециализированная"
Деловые связи
Полная проверка
Проверка по базе МВД
Долги по кредитам, алиментам, договорам
Налоговые долги
Проверка ВУ и штрафов ГИБДД
Суды общей юрисдикции (Уголовные / Административные и т.д)
И многое другое...
Получить отчет
Отчет формируется онлайн, методом опроса государственных открытых источников. Обязательно наличие согласия субъекта персональных данных.
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Предпринимательская деятельность
Контакты
Представлены контакты связанных организаций.
Деловая репутация
Доступно 0 отчетов
Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)
Важные факты деятельности
Проверка на Банкротство
Деловые связи и контакты
Суды общей юрисдикции
(Уголовные / Административные и т.д)
Долги
И многое другое...
Получить отчет
Отчет формируется онлайн, методом опроса государственных открытых источников. Обязательно наличие согласия субъекта персональных данных.
Виды деятельности
63.11 деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
38.32.53 обработка отходов и лома пластмасс
46.71 торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта
68.20 аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
46.73.6 торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
81.10 деятельность по комплексному обслуживанию помещений
74.10 деятельность специализированная в области дизайна
46.73 торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
46.90 торговля оптовая неспециализированная
Индивидуальный предприниматель
Руководитель
Учредитель
Судебные дела
Представлены судебные дела связанных организаций в качестве истца и ответчика.
Товарные знаки
Вопросы и ответы
Имел ли Твилдиани Малхази Раулиевич закрытый ИП?
ИП Твилдиани Малхази Раулиевич был закрыт. Дата прекращения деятельности — 27.06.2025. Информация взята из реестра ФНС.
Погасил(а) ли Твилдиани Малхази Раулиевич свои долги?
При заказе отчета на Твилдиани Малхази Раулиевич будут указаны данные об исполнительных производствах ФССП, что позволяет определить, погашены ли долги на текущий момент. Необходимо иметь согласие субъекта на обработку персональных данных, необходим ввод дополнительных персональных данных (дата рождения). Отчет формируется методом онлайн опроса государственных источников.
Где Твилдиани Малхази Раулиевич упоминается в деловых реестрах?
В деловых реестрах Твилдиани Малхази Раулиевич фигурирует в регионах Г Москва, Московская область, Хабаровский край, Москва. Это отражает его участие в хозяйственной деятельности организаций.
В каких компаниях Твилдиани Малхази Раулиевич руководил(а)?
Твилдиани Малхази Раулиевич руководил(а) рядом организаций, включая ООО "ТРИУМФ". Список доступен в карточке.
Участвовал(а) ли Твилдиани Малхази Раулиевич в уголовных делах?
Если Твилдиани Малхази Раулиевич участвовал(а) в уголовных делах в судах общей юрисдикции, эта информация будет в карточке ФЛ. Информация формируется на основе ФИО, поэтому возможны совпадения данных с другими лицами. Для заказа отчета необходимо согласие субъекта персональных данных на их обработку. Сведения собираются методом онлайн-опроса госструктур и официальных источников.
Сколько лет Твилдиани Малхази Раулиевич руководит ООО "ЛАВИНА"?
Твилдиани Малхази Раулиевич руководит ООО "ЛАВИНА" с 10.06.2025. Продолжительность управления можно оценить по этим данным.
Похожие ФЛ
-
Твилдиани Малхази РаулиевичИНН: 772426394993
-
Чурусова Марина ВладимировнаИНН: 772427682930
-
Акмулин Дмитрий ВалерьевичИНН: 772429052395
-
Маркина Нина ВладимировнаИНН: 772434290148
-
Маркин Виктор ДмитриевичИНН: 772434290211
-
Головской Юрий АнатольевичИНН: 772436724506
Долги
Представлены долги связанных организаций.
Специальный налоговый режим
Представлены налоговые режимы связанных организаций.
Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа
Получить консультацию