Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Ким Дмитрий Алексеевич ИНН 772502718360

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Ким Дмитрий Алексеевич

ИНН
772502718360
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТРАСТЕЛ"

с 23.11.2002 по 04.04.2005

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "МАКСЛАЙН"

с 24.12.2013 по 31.07.2017

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-2073/ ░░░░░░

М-6887/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Ким Дмитрий Алексеевич ИНН 772502718360
Ведет бизнес в регионе: Москва
Руководитель ООО "МТ-ТЕХНО МСК"
Учредитель ООО "ЛАДОГА-ФМ"
Бывший руководитель ООО "ЛАДОГА-ФМ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЛИДЕР МСК" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха", "торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
1 организация
46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "ЛАДОГА-ФМ"

Действующее

Татьян Татьяна Юрьевна

Ким Дмитрий Алексеевич руководил(а) с 28.05.2024 по 02.09.2024

109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нижегородский, пр-кт Волгоградский, д. 21 стр. 1

ИНН 9722077249, ОГРН 1247700393104, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.05.2024

46.52
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

ООО "МАКСЛАЙН"

Ликвидировано

Ким Дмитрий Алексеевич

Ким Дмитрий Алексеевич руководил(а) с 13.12.2013 по 31.07.2017

115522, г. Москва, пр-кт Пролетарский, д. 3

ИНН 7724565470, ОГРН 1057749633589, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.12.2005

47.43
Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

ООО "ТРАСТЕЛ"

Ликвидировано

Ким Дмитрий Алексеевич

Ким Дмитрий Алексеевич руководил(а) с 23.11.2002 по 04.04.2005

115522, г. Москва, пр-кт Пролетарский, д.19 КОРП. 2

ИНН 7724252823, ОГРН 1027724012843, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.11.2002

Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "ЛИДЕР МСК"

Действующее

Балкунов Никита Юрьевич

Ким Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 18.02.2021 по 10.12.2024

115533, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, ул Высокая, д. 3, кв. 21

ИНН 9725014409, ОГРН 1197746410564, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.06.2019

79.11
Деятельность туристических агентств

ООО "МАКСЛАЙН"

Ликвидировано

Ким Дмитрий Алексеевич

Ким Дмитрий Алексеевич был(а) учредителем с 24.12.2013 по 31.07.2017

115522, г. Москва, пр-кт Пролетарский, д. 3

ИНН 7724565470, ОГРН 1057749633589, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.12.2005

47.43
Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию