Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шолохов Дмитрий Юрьевич ИНН 772504475681

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шолохов Дмитрий Юрьевич

ИНН
772504475681
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ МИР"

с 17.06.2008 по 18.08.2008

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ШОЛОХОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

с 17.09.2008 по 19.12.2012

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

12-0021/ ░░░░░░

02а-0984/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Шолохов Дмитрий Юрьевич ИНН 772504475681
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 308774626100181
Руководитель ООО "ДЖЕВО" и ещё 3 юр. лиц
Учредитель ООО "ДЖЕВО" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПОЖОХРАНА" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением", "производство электромонтажных работ", "строительство жилых и нежилых зданий", "производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

4

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
1 организация
43.21 Производство электромонтажных работ
1 организация
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
1 организация
43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
1 организация
46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
1 организация
43.21 Производство электромонтажных работ
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шолохов Дмитрий Юрьевич

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 772504475681, ОГРНИП 308774626100181
Дата регистрации 17.09.2008

71.34.4
Руководитель
Руководит в настоящее время (4)
Бывший руководитель (4)

ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ"

Ликвидировано

Бабчинский Олег Сергеевич

Шолохов Дмитрий Юрьевич руководил(а) с 03.09.2013 по 16.04.2018

125438, г. Москва, пер. Лихачёвский 4-Й, д.6, офис 9

ИНН 7743766126, ОГРН 1097746850321, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 29.12.2009

46.69
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

ООО "ТОМСК-ГРУПП"

Ликвидировано

Скоркин Дмитрий Сергеевич

Шолохов Дмитрий Юрьевич руководил(а) с 28.08.2013 по 20.08.2020

123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 14, кв. 1

ИНН 7725678300, ОГРН 1097746613150, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.10.2009

43.99
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

ООО "ДИЛАН"

Ликвидировано

Шолохов Дмитрий Юрьевич

Шолохов Дмитрий Юрьевич руководил(а) с 16.12.2020 по 27.04.2021

119285, г. Москва, ул. Довженко, д. 6, кв. 426

ИНН 7733565727, ОГРН 1067746475026, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.04.2006

52.21.24
Деятельность стоянок для транспортных средств

ООО "КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ МИР"

Ликвидировано

Шолохов Дмитрий Юрьевич

Шолохов Дмитрий Юрьевич руководил(а) с 17.06.2008 по 18.08.2008

125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.10/1 К.4

ИНН 7712110609, ОГРН 1037739758165, уставный капитал 8 400 руб.,
Дата регистрации 09.12.1999

Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (4)

ООО "ПОЖОХРАНА"

Действующее

Шолохов Дмитрий Юрьевич

Шолохов Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 28.12.2020 по 10.12.2021

125130, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Войковский, пер 2-Й Новоподмосковный, д. 8, этаж/антресоль 1/1, пом/комн III/10

ИНН 7728879372, ОГРН 1147746576416, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 23.05.2014

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ЕВРО-ОФИС"

Ликвидировано

Кудинов Сергей Константинович

Шолохов Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 23.01.2013 по 02.10.2017

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.50 СТР.2, помещение xiv; комната 51

ИНН 7722797807, ОГРН 1137746039562, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.01.2013

46.49.33
Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

ООО "ТОМСК-ГРУПП"

Ликвидировано

Скоркин Дмитрий Сергеевич

Шолохов Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 12.10.2009 по 20.08.2020

123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 14, кв. 1

ИНН 7725678300, ОГРН 1097746613150, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.10.2009

43.99
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

ООО "ЭНЕРГЕТИКА-МШ"

Ликвидировано

Мещанов Андрей Александрович

Шолохов Дмитрий Юрьевич был(а) учредителем с 19.06.2009 по 26.06.2017

107045, г. Москва, пер. Костянский, д.12

ИНН 7708660776, ОГРН 1087746110902, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.01.2008

43.21
Производство электромонтажных работ
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию