Иванов Дмитрий Леонидович ИНН 772575115406

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Иванов Дмитрий Леонидович

ИНН

772575115406

Регион

Москва

Регионы ведения бизнеса

Москва, Московская область, Ростовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД"

с 27.09.2012 по 12.09.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД"

с 23.04.2014 по 13.11.2017

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить

Риски и Реестры

Риски

Важные факты

Признаки “массового” Руководителя

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)

Не найдено

Банкротство

Задолженность по налогам

Проверить

Блокировка счетов

Проверить

Наличие обеспечительных мер

Проверить

Реестры

Реестр самозанятых

Проверить

Реестр террористов и экстремистов

Проверить

Реестр Иноагентов

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ

Проверить

Общая информация

Иванов Дмитрий Леонидович ИНН 772575115406
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область, Ростовская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 323774600258170
Бывший руководитель ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет"

Свернуть

Деловые связи

Действующие

Бывшие

Не найдено

Яровой Сергей Григорьевич

1 компания

Адучиев Аралтан Михайлович

1 компания

Показать еще 1

Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет

Важные факты предпринимательской деятельности

Представлена общая информация по всем организациям

Все

Руководитель

Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность

Актуальная

Исторические данные

Руководитель

Учредитель

ИП

Руководитель

Учредитель

ИП

Контакты

Все

Руководитель

Учредитель

ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация

Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет

Виды деятельности

Все

Руководитель

Учредитель

ИП

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

1 организация

Не найдено

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

1 организация

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Леонидович

Действующий

Москва

ИНН 772575115406, ОГРНИП 323774600258170
Дата регистрации 19.04.2023

47.91

Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Леонидович

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 772575115406, ОГРНИП 315774600097591
Дата регистрации 24.03.2015

47.99

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Руководитель

Руководит в настоящее время (0)

Бывший руководитель (3)

Не найдено

ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД"

Действующее

Рубан Андрей Вадимович

Иванов Дмитрий Леонидович руководил(а) с 23.04.2014 по 23.11.2017

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Мытищи, д Шолохово, ш Дмитровское, влд. 4 стр. 1, ком. 15

ИНН 7725827464, ОГРН 1147746454943, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 23.04.2014

46.69.2

Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

СНТ СН "КАВЕРИНО"

Действующее

Лопатников Юрий Викторович

Иванов Дмитрий Леонидович руководил(а) с 29.12.2018 по 10.11.2023

142846, Московская Область, г. Ступино, д. Каверино

ИНН 5045052167, ОГРН 1125045001730,
Дата регистрации 25.09.2012

68.32.2

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД"

Ликвидировано

Иванов Дмитрий Леонидович

Иванов Дмитрий Леонидович руководил(а) с 27.09.2012 по 12.09.2016

119180, г. Москва, ул. Полянка М., д.4/6 СТР.1

ИНН 7706761313, ОГРН 1117746696484, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.09.2011

46.9

Торговля оптовая неспециализированная

Учредитель

Учредитель в настоящее время (0)

Бывший учредитель (2)

Не найдено

ООО "ГЛОБАЛТРЕЙД"

Действующее

Рубан Андрей Вадимович

Иванов Дмитрий Леонидович был(а) учредителем с 23.04.2014 по 13.11.2017

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Мытищи, д Шолохово, ш Дмитровское, влд. 4 стр. 1, ком. 15

ИНН 7725827464, ОГРН 1147746454943, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 23.04.2014

46.69.2

Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

ООО "МЕД-СПА-ЦЕНТР"

Ликвидировано

Адучиев Аралтан Михайлович

Иванов Дмитрий Леонидович был(а) учредителем с 03.10.2018 по 06.09.2024

344068, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул 2-Й Пятилетки, д. 29, этаж 1, ком. 36Е

ИНН 6165182681, ОГРН 1136165004645, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 26.06.2013

86.90.4

Деятельность санаторно-курортных организаций

Судебные дела

Все

Руководитель

Учредитель

ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки

Все

Руководитель

Учредитель

ИП

Не найдено

Иванов Дмитрий Леонидович ИНН 772575115406

Похожие ФЛ