Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Устин Александр Алексеевич ИНН 772796387341

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Устин Александр Алексеевич

ИНН
772796387341
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Ленинградская область, Ярославская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ГАЛИЧСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

с 16.12.2009 по 14.03.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АКЦЕПТ"

с 05.02.2004 по 09.08.2017

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-62/ ░░░░░░

33-55468/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Устин Александр Алексеевич ИНН 772796387341
Ведет бизнес в регионах: Москва, Ленинградская область, Ярославская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 320774600038133
Бывший руководитель ООО "ИБК" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "УК "НЕФРИТ" и ещё 1 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Устин Александр Алексеевич

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 772796387341, ОГРНИП 320774600038133
Дата регистрации 27.01.2020

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (4)

ООО "ИБК"

Ликвидировано

Устин Александр Алексеевич

Устин Александр Алексеевич руководил(а) с 13.02.2013 по 04.07.2013

452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д.63

ИНН 0265034823, ОГРН 1100265000439, уставный капитал 118 316 888 руб.,
Дата регистрации 04.05.2010

24.30.2

ООО "УК "НЕФРИТ"

Действующее

Гузовский Юрий Геннадьевич

Устин Александр Алексеевич руководил(а) с 12.11.2020 по 07.02.2025

187026, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Тосненский, г.п. Никольское, г Никольское, ш Отрадненское, д. 1/1, помещ. 3

ИНН 7810005320, ОГРН 1047855061231, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.08.2004

70.10.1
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

ООО "ГАЛИЧСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

Ликвидировано

Фомина Татьяна Вячеславовна

Устин Александр Алексеевич руководил(а) с 16.12.2009 по 14.09.2022

150003, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ярославль, г Ярославль, ул Советская, д. 65А, кв. 10

ИНН 4403003259, ОГРН 1024401433957,
Дата регистрации 24.02.2000

47.11.2
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах

ООО "ИНТЕРСТРОЙ"

Ликвидировано

Устин Александр Алексеевич

Устин Александр Алексеевич руководил(а) с 27.04.2021 по 01.12.2021

187026, Ленинградская Область, г. Никольское, р-н Тосненский, ш. Отрадненское, д. 1/1, помещ. 30

ИНН 7802138246, ОГРН 1027801556166, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.01.2000

46.44.1
Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (2)

ООО "УК "НЕФРИТ"

Действующее

Гузовский Юрий Геннадьевич

Устин Александр Алексеевич был(а) учредителем с 13.08.2004 по 21.01.2025

187026, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Тосненский, г.п. Никольское, г Никольское, ш Отрадненское, д. 1/1, помещ. 3

ИНН 7810005320, ОГРН 1047855061231, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 13.08.2004

70.10.1
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

ООО "АКЦЕПТ"

Ликвидировано

Берестовой Григорий Владимирович

Устин Александр Алексеевич был(а) учредителем с 05.02.2004 по 09.08.2017

187026, Ленинградская Область, г. Никольское, р-н Тосненский, ш. Отрадненское, д.1-е

ИНН 7817000635, ОГРН 1024701893974, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.04.1999

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию