Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Дмитриева Маргарита Ермолаевна ИНН 772905894880

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Дмитриева Маргарита Ермолаевна

ИНН
772905894880
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

АО "ТК ТРАНСПОРТИНГ-ПД"

с 02.11.2015 по 28.04.2022

Начал(а) предпринимательскую деятельность

АО "ТРАНСПОРТИНГ-ПД"

с 14.01.2003 по 02.01.2022

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-2548/ ░░░░░░

33-36665/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Дмитриева Маргарита Ермолаевна ИНН 772905894880
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 309774606200249
Бывший руководитель ООО "ТРАНСПОРТИНГ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТРАНСПОРТИНГ" и ещё 4 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

5

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Маргарита Ермолаевна

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 772905894880, ОГРНИП 309774606200249
Дата регистрации 03.03.2009

74.13

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Маргарита Ермолаевна

Деятельность прекращена

ИНН 772905894880, ОГРНИП 305770000052801
Дата регистрации 04.02.2005

70.20.1
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (3)

ООО "ТРАНСПОРТИНГ"

Ликвидировано

Максимова Маргарита Александровна

Дмитриева Маргарита Ермолаевна руководил(а) с 20.04.2018 по 07.10.2021

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 К. 20, пом. iii комн. 25

ИНН 9701060519, ОГРН 5167746509520, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.12.2016

52.21.19
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом

АО "ТК ТРАНСПОРТИНГ-ПД"

Ликвидировано

Дмитриева Маргарита Ермолаевна

Дмитриева Маргарита Ермолаевна руководил(а) с 02.11.2015 по 28.04.2022

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 СТР. 1, эт 1 пом v ком 4

ИНН 7718534643, ОГРН 1047797067075, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2004

52.21.1
Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом

АО "ТРАНСПОРТИНГ-ПД"

Ликвидировано

Матыгин Рафаэль Равилевич

Дмитриева Маргарита Ермолаевна руководил(а) с 02.11.2015 по 17.11.2023

111402, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Вешняки, ул Кетчерская, д. 13, эт ЦОКОЛЬНЫЙ ПОМ II КОМ 38Б

ИНН 7720250423, ОГРН 1037739078409, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.08.2000

49.10
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (5)

ООО "ТРАНСПОРТИНГ"

Ликвидировано

Максимова Маргарита Александровна

Дмитриева Маргарита Ермолаевна был(а) учредителем с 30.12.2016 по 07.10.2021

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 К. 20, пом. iii комн. 25

ИНН 9701060519, ОГРН 5167746509520, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.12.2016

52.21.19
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом

АО "ТК ТРАНСПОРТИНГ-ПД"

Ликвидировано

Дмитриева Маргарита Ермолаевна

Дмитриева Маргарита Ермолаевна был(а) учредителем с 28.12.2004 по 28.04.2022

107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23 СТР. 1, эт 1 пом v ком 4

ИНН 7718534643, ОГРН 1047797067075, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.12.2004

52.21.1
Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом

СПК "МАЛФА"

Ликвидировано

Кильдишев Андрей Николаевич

Дмитриева Маргарита Ермолаевна был(а) учредителем с 13.04.2010 по 04.10.2013

243343, Брянская Область, с. Малфа, р-н Выгоничский

ИНН 3245000525, ОГРН 1043233002152, уставный капитал 5 000 руб.,
Дата регистрации 09.06.2004

01.21
Выращивание винограда

АО "ТРАНСПОРТИНГ-ПД"

Ликвидировано

Матыгин Рафаэль Равилевич

Дмитриева Маргарита Ермолаевна был(а) учредителем с 14.01.2003 по 17.11.2023

111402, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Вешняки, ул Кетчерская, д. 13, эт ЦОКОЛЬНЫЙ ПОМ II КОМ 38Б

ИНН 7720250423, ОГРН 1037739078409, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.08.2000

49.10
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки

ЗАО "ТРАНСПОРТИНГ"

Ликвидировано

Платонов Анатолий Петрович

Дмитриева Маргарита Ермолаевна был(а) учредителем с 14.01.2003 по 17.10.2011

117335, г. Москва, ул. Вавилова, д.81, комната правления

ИНН 7736051543, ОГРН 1037739077826, уставный капитал 50 000 руб.,
Дата регистрации 15.06.1995

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию