Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Иванов Максим Юрьевич ИНН 772913517068

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Иванов Максим Юрьевич

ИНН
772913517068
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Псковская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДИАКТА"

с 05.10.2007 по 08.11.2022

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЕВРОСТРОЙ"

с 02.03.2004 по 27.08.2020

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-63/ ░░░░░░

1-191/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Иванов Максим Юрьевич ИНН 772913517068
Ведет бизнес в регионах: Москва, Псковская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316774600132728
Учредитель НОЧУ ОДО "ШКОЛА БИЗНЕСА И ПРАВА" и ещё 2 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ДИАКТА"
Бывший учредитель ООО "ТЕРМИНАЛУС" и ещё 7 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки", "торговля оптовая фармацевтической продукцией", "торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами", "деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

8

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
1 организация
46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
1 организация
46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
1 организация
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Иванов Максим Юрьевич

Действующий

Москва

ИНН 772913517068, ОГРНИП 316774600132728
Дата регистрации 29.02.2016

82.99
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "ДИАКТА"

Действующее

Дорошенко Олег Владимирович

Иванов Максим Юрьевич руководил(а) с 05.10.2007 по 08.11.2022

115035, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, наб Космодамианская, д. 4/22 к. Б, помещ. 8Н

ИНН 7703053880, ОГРН 1027700181178, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 11.01.1996

46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (3)
Бывший учредитель (8)

ООО "ТЕРМИНАЛУС"

Ликвидировано

Ибатуллин Ильдус Иксанович

Иванов Максим Юрьевич был(а) учредителем с 05.12.2014 по 21.10.2021

117105, г. Москва, ш. Варшавское, д. 17 СТР. 5, этаж 1 пом iii, комн 14,15,15а

ИНН 9705009707, ОГРН 5147746453553, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 05.12.2014

82.99
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ООО "ЮП "ВИКО"

Ликвидировано

Петровская Юлия Юрьевна

Иванов Максим Юрьевич был(а) учредителем с 20.12.2013 по 25.02.2019

129110, г. Москва, пр-кт Мира, д. 68 СТР. 2, эт 2 пом i ком 1

ИНН 7702829240, ОГРН 5137746219529, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 20.12.2013

32.12.5
Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней

ООО "СИСТЕМА"

Действующее

Усачев Александр Павлович

Иванов Максим Юрьевич был(а) учредителем с 20.06.2012 по 01.02.2019

115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагорный, ш Варшавское, д. 46А стр. 4

ИНН 7703770493, ОГРН 1127746480520, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.06.2012

62.02
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

ООО "МФО-ФИНАНС"

Ликвидировано

Блохин Дмитрий Владимирович

Иванов Максим Юрьевич был(а) учредителем с 07.10.2011 по 18.07.2016

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.10 СТР.1

ИНН 7705964663, ОГРН 1117746791777, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 07.10.2011

64.9
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

ООО "ТД ТЕХШАБЛОН"

Ликвидировано

Бовдей Наталья Александровна

Иванов Максим Юрьевич был(а) учредителем с 23.04.2009 по 20.05.2021

129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 58 СТР. 3, эт 3 пом i ком 12

ИНН 7728699066, ОГРН 1097746244639, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 23.04.2009

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ЗАО "МАКС-ПЭЙ"

Ликвидировано

Ветошкин Андрей Анатольевич

Иванов Максим Юрьевич был(а) учредителем с 02.06.2006 по 11.03.2009

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.6а СТР.1

ИНН 7705734645, ОГРН 1067746662928, уставный капитал 400 000 руб.,
Дата регистрации 02.06.2006

52.12

ООО "РУС-СЕРВИС ТЕРМИНАЛ"

Действующее

Черненко Геннадий Михайлович

Иванов Максим Юрьевич был(а) учредителем с 30.11.2018 по 27.06.2019

182294, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Себежский, г.п. Сосновый Бор, тер. Автодорога Москва-Балтия, км 616, д. 2 стр. 1

ИНН 6022008565, ОГРН 1056000004642, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 08.07.2005

52.21.2
Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

ООО "ЕВРОСТРОЙ"

Ликвидировано

Иванов Максим Юрьевич был(а) учредителем с 02.03.2004 по 27.08.2020

107140, г. Москва, ул. Красносельская Нижн., д.5стр.1

ИНН 7708506260, ОГРН 1037739916158, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 17.10.2003

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию