Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Моисеева Ольга Валериевна ИНН 773120674000

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Моисеева Ольга Валериевна

ИНН
773120674000
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ШАЛЛЕ"

с 01.02.2005 по 22.08.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ШАЛЛЕ"

с 01.02.2005 по 22.08.2018

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-113/ ░░░░░░

13-1722/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Моисеева Ольга Валериевна ИНН 773120674000
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 308770000257995
Руководитель ООО "МОДА-ЛЮКС"
Учредитель ООО "МОДА-ЛЮКС" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ЛЮКС-ТРЕЙДИНГ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "КОМПЛЕКСМАШ" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая одеждой и обувью", "торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
1 организация
46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
1 организация
46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Моисеева Ольга Валериевна

Действующий

Москва

ИНН 773120674000, ОГРНИП 308770000257995
Дата регистрации 05.05.2008

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "ЛЮКС-ТРЕЙДИНГ"

Ликвидировано

Моисеева Ольга Валериевна

Моисеева Ольга Валериевна руководил(а) с 12.01.2011 по 01.09.2022

127018, г. Москва, пр-д Марьиной Рощи 3-Й, д.40 К.1

ИНН 7715846429, ОГРН 1117746008819, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.01.2011

46.1
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ШАЛЛЕ"

Ликвидировано

Моисеева Ольга Валериевна

Моисеева Ольга Валериевна руководил(а) с 01.02.2005 по 22.08.2018

127018, г. Москва, пр-д Марьиной Рощи 3-Й, д.40 К.1, кв.812

ИНН 7717525501, ОГРН 1057746137437, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 01.02.2005

14.19
Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

ООО "ОМА-СЕРВИС ЛТД"

Ликвидировано

Малышев Роман Юрьевич

Моисеева Ольга Валериевна руководил(а) с 28.04.2010 по 19.11.2020

125481, г. Москва, ул. Планерная, д. 12, эт/пом/ком 1/i/15

ИНН 7717502254, ОГРН 1037789067128, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 19.12.2003

Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (4)

ООО "КОМПЛЕКСМАШ"

Ликвидировано

Богданов Виталий Сергеевич

Моисеева Ольга Валериевна был(а) учредителем с 16.11.2016 по 24.10.2018

125475, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28 К. 4, помещ. vi комн 2

ИНН 7743144647, ОГРН 1167746248856, уставный капитал 90 460 169 руб.,
Дата регистрации 11.03.2016

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "ЛЮКС-ТРЕЙДИНГ"

Ликвидировано

Моисеева Ольга Валериевна

Моисеева Ольга Валериевна был(а) учредителем с 12.01.2011 по 01.09.2022

127018, г. Москва, пр-д Марьиной Рощи 3-Й, д.40 К.1

ИНН 7715846429, ОГРН 1117746008819, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 12.01.2011

46.1
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ШАЛЛЕ"

Ликвидировано

Моисеева Ольга Валериевна

Моисеева Ольга Валериевна был(а) учредителем с 01.02.2005 по 22.08.2018

127018, г. Москва, пр-д Марьиной Рощи 3-Й, д.40 К.1, кв.812

ИНН 7717525501, ОГРН 1057746137437, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 01.02.2005

14.19
Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

ООО "ОМА-СЕРВИС ЛТД"

Ликвидировано

Малышев Роман Юрьевич

Моисеева Ольга Валериевна был(а) учредителем с 28.04.2010 по 19.11.2020

125481, г. Москва, ул. Планерная, д. 12, эт/пом/ком 1/i/15

ИНН 7717502254, ОГРН 1037789067128, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 19.12.2003

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Ступкин Вячеслав Александрович
  • Моисеева Ольга Валериевна
  • Шишкин Олег Анатольевич
  • Прорехина Ирина Константиновна
  • Пендик Денис Владимирович
  • Беляева Виктория Владимировна
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию