Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Осин Дмитрий Николаевич ИНН 773200081800

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Осин Дмитрий Николаевич

ИНН
773200081800
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ФТС-СЕРВИС"

с 02.08.2006 по 19.04.2023

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ЗАО "ВЕНТА"

с 10.06.2003 по 17.10.2006

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

10-12/ ░░░░░░

02-3270/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Осин Дмитрий Николаевич ИНН 773200081800
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 306770000553892
Руководитель ООО "СТ-СЕРВИС"
Учредитель ООО "СТ-СЕРВИС" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ТСЖ "НАДЕЖДА" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "КОМПАНИЯ "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля автотранспортными средствами", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

4

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
45.1 Торговля автотранспортными средствами
1 организация
45.1 Торговля автотранспортными средствами
1 организация
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Осин Дмитрий Николаевич

Действующий

Москва

ИНН 773200081800, ОГРНИП 306770000553892
Дата регистрации 19.12.2006

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Индивидуальный предприниматель Осин Дмитрий Николаевич

Деятельность прекращена

ИНН 773200081800, ОГРНИП 304770000248491
Дата регистрации 05.07.2004

45.25.4
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ТСЖ "НАДЕЖДА"

Действующее

Куликова Надежда Владимировна

Осин Дмитрий Николаевич руководил(а) с 11.02.2013 по 24.09.2016

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.30

ИНН 7729349924, ОГРН 1037739121606,
Дата регистрации 03.04.1997

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ФТС-СЕРВИС"

Действующее

Гурман Сергей Григорьевич

Осин Дмитрий Николаевич руководил(а) с 02.08.2006 по 19.04.2023

119618, г. Москва, ш. Боровское, д.9

ИНН 7732101360, ОГРН 1027739039151, уставный капитал 117 600 руб.,
Дата регистрации 09.07.1996

45.20.2
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (4)

ООО "СТ-СЕРВИС"

Действующее

Осин Дмитрий Николаевич

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 30

ИНН 7729670278, ОГРН 5107746003569, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.12.2010

45.1
Торговля автотранспортными средствами

ООО "КОМПАНИЯ "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ"

Действующее

Саккилари Валентина Николаевна

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 30

ИНН 7729363037, ОГРН 1027739038051, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.01.1998

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "КОМПАНИЯ "РУССКИЕ ПРОДУКТЫ"

Ликвидировано

Желтышев Роман Анатольевич

Осин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 11.04.2016 по 29.07.2020

119618, г. Москва, ш. Боровское, влд. 9

ИНН 9729002250, ОГРН 1167746360638, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.04.2016

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

НАО "ГРАНД ЭКСПРЕСС"

В стадии банкротства

Доник Ольга Павловна

Осин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 10.07.2003 по 13.01.2022

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.44 К.1

ИНН 7732121038, ОГРН 1037732004936, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.07.2003

66.19
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

ЗАО "ВЕНТА"

Ликвидировано

Судаков Геннадий Анатольевич

Осин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 10.06.2003 по 17.10.2006

113035, г. Москва, ул. Ордынка Б., д.7 К.1

ИНН 7705502210, ОГРН 1037705046532, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.06.2003

ОСОО "ЭКСПРОМТ-ХОЛДИНГ"

Ликвидировано

Чурсин Константин Александрович

Осин Дмитрий Николаевич был(а) учредителем с 09.03.2007 по 09.03.2007

121059, г. Москва, наб. Бережковская, д.16 К.3 СТР.1

ИНН 7730144826, ОГРН 5077746276493, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.10.2001

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию