Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Данильченко Евгений Михайлович ИНН 773212334773

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Данильченко Евгений Михайлович

ИНН
773212334773
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Брянская область, Московская область, Пермский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

АО "БАСТИОН"

с 10.07.2020 по 18.11.2021

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТЦ ТРИАДА"

с 19.12.2003 по 29.08.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-4357/ ░░░░░░

М-3876/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Данильченко Евгений Михайлович ИНН 773212334773
Ведет бизнес в регионах: Москва, Брянская область, Московская область, Пермский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318774600456575
Руководитель АО "ПССФ"
Бывший руководитель ООО "ГЕОРГИЕВСКИЙ" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТЦ ТРИАДА"

Основным направлением деятельности является "производство табачных изделий"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

1

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
12.00 Производство табачных изделий
1 организация

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Данильченко Евгений Михайлович

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 773212334773, ОГРНИП 318774600456575
Дата регистрации 24.08.2018

47.91
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "ГЕОРГИЕВСКИЙ"

Действующее

Петров Олег Иванович

Данильченко Евгений Михайлович руководил(а) с 22.11.2021 по 10.11.2022

143090, Московская Область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, д.15

ИНН 5006008213, ОГРН 1027739242431, уставный капитал 100 000 000 руб.,
Дата регистрации 18.01.2002

11.01.1
Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.

ООО "ЗОДИАК"

Действующее

Петров Олег Иванович

Данильченко Евгений Михайлович руководил(а) с 22.11.2021 по 10.11.2022

143090, Московская Область, г. Краснознаменск, ул. Победы, д.26

ИНН 5006001955, ОГРН 1025001062900, уставный капитал 91 100 000 руб.,
Дата регистрации 08.09.1998

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

АО "БАСТИОН"

Действующее

Костин Алексей Анатольевич

Данильченко Евгений Михайлович руководил(а) с 10.07.2020 по 18.11.2021

614025, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, г.о. Пермский, г Пермь, ул Героев Хасана, д. 104

ИНН 5904101820, ОГРН 1025900885955, уставный капитал 582 198 680 руб.,
Дата регистрации 01.02.1993

11.01.1
Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (1)

ООО "ТЦ ТРИАДА"

Ликвидировано

Иноземцев Денис Владимирович

Данильченко Евгений Михайлович был(а) учредителем с 19.12.2003 по 29.08.2016

119618, г. Москва, ул. Пятьдесят Лет Октября, д.11

ИНН 7732500325, ОГРН 1037789065610, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.12.2003

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию