Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Ефанов Алексей Юрьевич ИНН 773370588481

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Ефанов Алексей Юрьевич

ИНН
773370588481
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Приморский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СОЛОТИНКА ИНВЕСТ"

с 09.04.2014 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "КАТАНА"

с 04.12.2009 по 05.10.2012

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

02-0152/ ░░░░░░

33-1863/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Ефанов Алексей Юрьевич ИНН 773370588481
Ведет бизнес в регионах: Москва, Приморский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318774600534575
Руководитель ООО "ГК "ПОТОК" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "ГК "ПОТОК" и ещё 3 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "КОВЕН"
Бывший учредитель ООО "ФРЕГАТ-НАХОДКА" и ещё 6 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", "торговля оптовая неспециализированная", "хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки", "деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

7

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
2 организации
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
2 организации
52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Ефанов Алексей Юрьевич

Действующий

Москва

ИНН 773370588481, ОГРНИП 318774600534575
Дата регистрации 03.10.2018

62.09
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (1)

ООО "КОВЕН"

Действующее

Волошин Андрей Александрович

Ефанов Алексей Юрьевич руководил(а) с 01.11.2018 по 27.11.2020

121059, г. Москва, наб. Бережковская, д. 16а СТР. 2, этаж 2 помещение 20-25

ИНН 7703241147, ОГРН 1027739051746, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 27.04.2000

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Учредитель
Учредитель в настоящее время (4)
Бывший учредитель (7)

ООО "ФРЕГАТ-НАХОДКА"

Ликвидировано

Татлыев Ильдар Рушанович

Ефанов Алексей Юрьевич был(а) учредителем с 18.06.2015 по 14.05.2020

690066, Приморский кр, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 16а

ИНН 2536285087, ОГРН 1152536006468, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 18.06.2015

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "СОЛОТИНКА ИНВЕСТ"

Действующее

Ефанов Алексей Юрьевич

Ефанов Алексей Юрьевич был(а) учредителем с 09.04.2014 по 29.10.2020

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7 СТР. 1, антресоль 2 пом i ком 18 оф 3

ИНН 7701392648, ОГРН 1147746391210, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.04.2014

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "СИТИ ЛАЙН"

Ликвидировано

Макаров Павел Вячеславович

Ефанов Алексей Юрьевич был(а) учредителем с 22.10.2014 по 03.03.2022

105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 7 СТР. 1, антресоль 2 пом i ком 18(рм3б)

ИНН 7701392574, ОГРН 1147746389042, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 09.04.2014

77.11
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

ООО "ПНТ"

Ликвидировано

Рженев Даниил Викторович

Ефанов Алексей Юрьевич был(а) учредителем с 05.09.2012 по 14.07.2020

690074, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13д, офис 123

ИНН 2508111949, ОГРН 1122508003221, уставный капитал 12 000 руб.,
Дата регистрации 05.09.2012

52.10.21
Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки

ООО "НК "СОЮЗ ПЕТРОЛЕУМ"

Ликвидировано

Тройников Сергей Анатольевич

Ефанов Алексей Юрьевич был(а) учредителем с 01.06.2011 по 06.06.2022

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47 СТР. 5, офис 24

ИНН 7724792473, ОГРН 1117746428469, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 01.06.2011

46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

ООО "КАТАНА"

Ликвидировано

Ким Лариса Валерьевна

Ефанов Алексей Юрьевич был(а) учредителем с 04.12.2009 по 05.10.2012

690065, Приморский Край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.3-б

ИНН 2540129725, ОГРН 1072540002028, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 01.03.2007

50.20.3
Аренда морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем

ООО "КОВЕН"

Действующее

Волошин Андрей Александрович

Ефанов Алексей Юрьевич был(а) учредителем с 31.05.2019 по 16.11.2020

121059, г. Москва, наб. Бережковская, д. 16а СТР. 2, этаж 2 помещение 20-25

ИНН 7703241147, ОГРН 1027739051746, уставный капитал 300 000 руб.,
Дата регистрации 27.04.2000

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию