Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Козубов Дмитрий Александрович ИНН 774334723144

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Козубов Дмитрий Александрович

ИНН
774334723144
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Ульяновская область, Москва, Краснодарский край

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДАК ЛОГИСТИКС"

с 08.04.2011 по 27.08.2013

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ЗАО "ОПК - ЛОГИСТИК"

с 17.04.2012 по 22.08.2016

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-12549/ ░░░░░░

2-196/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Козубов Дмитрий Александрович ИНН 774334723144
Ведет бизнес в регионах: Ульяновская область, Москва, Краснодарский край
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 323774600395970
Руководитель ООО "ТЛЦ "ПОВОЛЖЬЕ" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "ДАК ФОРВАРДИНГ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ЧИСТАЯ РУЗА" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЧИСТАЯ РУЗА" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками", "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
3 организации
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
2 организации
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Козубов Дмитрий Александрович

Действующий

Москва

ИНН 774334723144, ОГРНИП 323774600395970
Дата регистрации 22.06.2023

70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (2)

ООО "ЧИСТАЯ РУЗА"

Ликвидировано

Козубов Дмитрий Александрович

Козубов Дмитрий Александрович руководил(а) с 14.04.2015 по 05.02.2018

143103, Московская Область, г. Руза, р-н Рузский, ул. Красная, д. 86

ИНН 5075027400, ОГРН 1155075000651, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.04.2015

38.32.5
Обработка вторичного неметаллического сырья

ООО "ДАК ЛОГИСТИКС"

Ликвидировано

Козубов Дмитрий Александрович

Козубов Дмитрий Александрович руководил(а) с 08.04.2011 по 27.08.2013

119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.23/14 К.2

ИНН 7704780046, ОГРН 1117746273611, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.04.2011

63.4
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (2)

ООО "ЧИСТАЯ РУЗА"

Ликвидировано

Козубов Дмитрий Александрович

Козубов Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 14.04.2015 по 05.02.2018

143103, Московская Область, г. Руза, р-н Рузский, ул. Красная, д. 86

ИНН 5075027400, ОГРН 1155075000651, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.04.2015

38.32.5
Обработка вторичного неметаллического сырья

ЗАО "ОПК - ЛОГИСТИК"

Ликвидировано

Тепляшин Владислав Николаевич

Козубов Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 17.04.2012 по 22.08.2016

117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.18 К.1

ИНН 7728804948, ОГРН 1127746292431, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 17.04.2012

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию