Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Казиева Мария Александровна ИНН 780620399138

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Казиева Мария Александровна

Также найденно по ИНН

Суворова Мария Александровна

ИНН
780620399138
Регион
Санкт-Петербург
Регионы ведения бизнеса
Санкт-Петербург

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СКОРПИОН"

с 22.01.2018 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП СУВОРОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

с 28.05.2005 по 01.01.2005

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

1-68/ ░░░░░░

2-966/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Казиева Мария Александровна ИНН 780620399138
Ведет бизнес в регионе: Санкт-Петербург
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305780614802954
Руководитель ООО "СКОРПИОН"
Учредитель ООО "СКОРПИОН"
Бывший руководитель ООО "НЕВА-ТРЕЙД" и ещё 2 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

0

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.34.2 Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
1 организация
46.34.2 Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Суворова Мария Александровна

Деятельность прекращена

ИНН 780620399138, ОГРНИП 305780614802954
Дата регистрации 28.05.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "НЕВА-ТРЕЙД"

Ликвидировано

Леонов Виталий Алексеевич

Казиева Мария Александровна руководил(а) с 20.03.2018 по 19.06.2019

199178, г. Санкт-Петербург, лн. 15-Я В.о., д. 66 ЛИТЕР Б, помещ. 14-н

ИНН 7801324232, ОГРН 1167847471472, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 08.12.2016

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "НЕВАЛАЙН"

Ликвидировано

Казиева Мария Александровна

Казиева Мария Александровна руководил(а) с 10.05.2018 по 03.07.2020

194156, г. Санкт-Петербург, пр-кт Светлановский, д. 27 ЛИТ. АУ, помещ. 6-н

ИНН 7806254042, ОГРН 1167847412677, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.10.2016

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "ВЕНДОМИЛК"

Ликвидировано

Суворова Мария Александровна

Казиева Мария Александровна руководил(а) с 26.04.2018 по 05.12.2019

199004, г. Санкт-Петербург, лн. 5-Я В.о., д. 36 К. 2, ЛИТ. А, помещ. 1-н

ИНН 7811612991, ОГРН 1167847257511, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.06.2016

47.9
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (0)

Не найдено

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Томашевский Юрий Александрович
  • Бабков Евгений Александрович
  • Евдокимов Николай Валентинович
  • Кириллов Станислав Сергеевич
  • Филатов Дмитрий Анатольевич
  • Казиева Мария Александровна
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию