Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Филатов Юрий Иванович ИНН 860204577036

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Филатов Юрий Иванович

ИНН
860204577036
Регион
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Регионы ведения бизнеса
Тюменская область, Челябинская область, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СОХО"

с 21.04.2005 по 26.01.2022

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "АКВАТРЕЙД"

с 04.11.2003 по настоящее время

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

2-15246/ ░░░░░░

2-108/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Филатов Юрий Иванович ИНН 860204577036
Ведет бизнес в регионах: Тюменская область, Челябинская область, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 324861700002364
Руководитель ООО РВЦ "ЧЕЛЯБИНСК ЭКСПО" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "АКВАТРЕЙД ПРЕМИУМ" и ещё 5 юр. лиц
Бывший руководитель ООО ТЦ "ВЕГА" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "АКВАТРЕЙД С" и ещё 11 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки", "торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями", "аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом", "торговля оптовая напитками", "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

12

ИП

2

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
1 организация
46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
1 организация
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация
46.34 Торговля оптовая напитками
1 организация
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
1 организация
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
1 организация
46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
2 организации
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Филатов Юрий Иванович

Деятельность прекращена

Тюменская область

ИНН 860204577036, ОГРНИП 324861700002364
Дата регистрации 15.01.2024

47.11.1
Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах

Индивидуальный предприниматель Филатов Юрий Иванович

Деятельность прекращена

Тюменская область

ИНН 860204577036, ОГРНИП 304860230900052
Дата регистрации 04.11.2004

51.33.3
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (5)

ООО ТЦ "ВЕГА"

Ликвидировано

Филатов Юрий Иванович

Филатов Юрий Иванович руководил(а) с 20.02.2013 по 06.03.2020

628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д.18 К.2

ИНН 8602201319, ОГРН 1138602005959, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.02.2013

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО ТД "АКВАТРЕЙД"

Ликвидировано

Филатов Юрий Иванович

Филатов Юрий Иванович руководил(а) с 03.09.2013 по 13.11.2013

454084, Челябинская Область, г. Челябинск, пр-кт Победы, д.160, кв.352

ИНН 8602175002, ОГРН 1108602009042, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 17.11.2010

51.3

ООО "АКВАТРЕЙД ЮГРА ХОЛДИНГ"

Ликвидировано

Филатов Юрий Иванович

Филатов Юрий Иванович руководил(а) с 20.05.2014 по 01.09.2014

454084, Челябинская Область, г. Челябинск, пр-кт Победы, д.160, кв.243 б

ИНН 8602174993, ОГРН 1108602009031, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 17.11.2010

51.3

ООО "АКВАТРЕЙД-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"

Ликвидировано

Филатов Юрий Иванович

Филатов Юрий Иванович руководил(а) с 09.11.2011 по 18.01.2012

454074, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Ферросплавная, д.80, кв.301

ИНН 8602064888, ОГРН 1078602011245, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 30.10.2007

51.3

ООО "СОХО"

Действующее

Лесной Денис Владиславович

Филатов Юрий Иванович руководил(а) с 21.04.2005 по 26.01.2022

143007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Одинцовский, г Одинцово, пл Привокзальная, д. 1А, помещ. 2,3,10,11,12,13,14

ИНН 8602247546, ОГРН 1058602075652, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.04.2005

46.34
Торговля оптовая напитками
Учредитель
Учредитель в настоящее время (6)
Бывший учредитель (12)

ООО "АКВАТРЕЙД С"

Действующее

Козлов Александр Николаевич

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 22.12.2015 по 28.11.2022

454090, Челябинская Область, г Челябинск, ул Российская, д. 159в, офис 401г

ИНН 7453290340, ОГРН 1157453012771, уставный капитал 505 000 руб.,
Дата регистрации 22.12.2015

46.36
Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

ООО "АКВАТРЕЙД ЮГРА"

Ликвидировано

Сергеева Галина Васильевна

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 05.02.2014 по 30.01.2018

454018, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 58, кв. 196

ИНН 8602212448, ОГРН 1148602000700, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 05.02.2014

46.34
Торговля оптовая напитками

ООО "ВЕГА ПЛЮС"

Ликвидировано

Полянцев Дмитрий Валерьевич

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 20.02.2013 по 25.03.2020

628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д.18 К.2

ИНН 8602201326, ОГРН 1138602005937, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.02.2013

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО ТЦ "ВЕГА"

Ликвидировано

Филатов Юрий Иванович

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 20.02.2013 по 06.03.2020

628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д.18 К.2

ИНН 8602201319, ОГРН 1138602005959, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.02.2013

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ООО "АКВАТРЕЙД СУРГУТ"

Ликвидировано

Мисиров Станислав Каеданович

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 20.11.2012 по 26.12.2016

454084, Челябинская Область, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 160, офис 510

ИНН 8602198095, ОГРН 1128602027366, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 20.11.2012

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ЮГРА-ФУДС"

Действующее

Полянцев Дмитрий Валерьевич

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 12.05.2011 по 04.09.2020

628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д.18 К.2

ИНН 8602181454, ОГРН 1118602003926, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 12.05.2011

56.1
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО ТД "АКВАТРЕЙД"

Ликвидировано

Филатов Юрий Иванович

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 17.11.2010 по 13.11.2013

454084, Челябинская Область, г. Челябинск, пр-кт Победы, д.160, кв.352

ИНН 8602175002, ОГРН 1108602009042, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 17.11.2010

51.3

ООО "АКВАТРЕЙД ЮГРА ХОЛДИНГ"

Ликвидировано

Филатов Юрий Иванович

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 17.11.2010 по 01.09.2014

454084, Челябинская Область, г. Челябинск, пр-кт Победы, д.160, кв.243 б

ИНН 8602174993, ОГРН 1108602009031, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 17.11.2010

51.3

ООО "АКВАТРЕЙД-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"

Ликвидировано

Филатов Юрий Иванович

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 18.03.2010 по 18.01.2012

454074, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Ферросплавная, д.80, кв.301

ИНН 8602064888, ОГРН 1078602011245, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 30.10.2007

51.3

ООО "АКВАТРЕЙД ПРИОБЬЕ"

Ликвидировано

Баширов Александр Васильевич

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 28.11.2006 по 29.06.2022

628422, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 18/2

ИНН 8622013747, ОГРН 1068622012095, уставный капитал 10 010 001 руб.,
Дата регистрации 28.11.2006

46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "БИР ХАУС"

Ликвидировано

Полянцев Дмитрий Валерьевич

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 07.10.2009 по 11.10.2011

454074, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Ферросплавная, д.80, кв.203

ИНН 8602013869, ОГРН 1068602150924, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.06.2006

55.30
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

ООО "СОХО"

Действующее

Лесной Денис Владиславович

Филатов Юрий Иванович был(а) учредителем с 21.04.2005 по 24.12.2021

143007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Одинцовский, г Одинцово, пл Привокзальная, д. 1А, помещ. 2,3,10,11,12,13,14

ИНН 8602247546, ОГРН 1058602075652, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 21.04.2005

46.34
Торговля оптовая напитками
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию